CR AG NACON 21 07 2023
NACON
Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
du 21 juillet 2023
L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société NACON réunie le vendredi 21 juillet 2023 à 14:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 21, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2023) et de la lecture des documents légaux.
506 actionnaires présents ou représentés possédaient 71.372.353 actions sur les 86.848.014 actions ayant le droit de vote, soit 82,18 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 126.251.685 voix soit 89.07 % des droits de vote nets.
| Actions composant le capital social | 86.936.299 |
| Actions ayant le droit de vote | 86.848.014 |
| Nombre total de droits de vote (nets) | 141.730.947 |
Adoption des résolutions
| N° | Libellés des résolutions | Vote Pour | % | Vote Contre | % | |
| 1 | AGO | Approbation des comptes sociaux | 126 196 654 | 99,97 | 40 848 | 0,03 |
| 2 | AGO | Approbation des comptes consolidés au 31 mars 2023 ; | 126 196 654 | 99,97 | 40 848 | 0,03 |
| 3 | AGO | Affectation du résultat de l’exercice au 31 mars 2023 ; | 126 162 887 | 99,94 | 74 566 | 0,06 |
| 4 | AGO | Approbation du rapport spécial (conventions) | 126 122 726 | 99,91 | 114 436 | 0,09 |
| 5 | AGO | Approbation du rapport sur les mandataires sociaux | 118 886 940 | 94,21 | 7 311 130 | 5,79 |
| 6 | AGO | Approbation de la rémunération versée au PDG (A Falc) | 120 837 039 | 95,75 | 5 360 953 | 4,25 |
| 7 | AGO | Approbation de la rémunération versée au DGD (L Honoret) | 116 075 264 | 91,98 | 10 122 488 | 8,02 |
| 8 | AGO | Politique de rémunération du PDG (A Falc) | 116 220 806 | 92,09 | 9 977 417 | 7,91 |
| 9 | AGO | Politique de rémunération du DGD (L Honoret) | 116 280 826 | 92,14 | 9 917 097 | 7,86 |
| 10 | AGO | Politique de rémunération des administrateurs | 126 130 172 | 99,95 | 67 577 | 0,05 |
| 11 | AGO | Jetons de présence | 126 134 262 | 99,95 | 66 761 | 0,05 |
| 12 | AGO | Rachat d’actions | 117 607 258 | 93,16 | 8 631 909 | 6,84 |
| 13 | AGO | Pouvoirs pour formalités AGO | 126 190 558 | 99,96 | 48 800 | 0,04 |
| 14 | AGE | Augmentation de capital avec maintien DPS | 116 275 494 | 92,11 | 9 964 157 | 7,89 |
| 15 | AGE | Placement privé | 112 236 651 | 88,90 | 14 008 541 | 11,10 |
| 16 | AGE | Augmentation du nombre de titres à émettre | 114 845 715 | 90,97 | 11 398 469 | 9,03 |
| 17 | AGE | Fixation du prix pour émission avec suppression DPS | 112 239 172 | 88,91 | 14 005 661 | 11,09 |
| 18 | AGE | Augmentation de capital par apport en nature | 116 007 419 | 91,89 | 10 236 266 | 8,11 |
| 19 | AGE | Augmentation par incorporation de réserves | 126 172 546 | 99,94 | 72 417 | 0,06 |
| 20 | AGE | Offre publique avec échange | 116 078 280 | 91,95 | 10 159 224 | 8,05 |
| 21 | AGE | Augmentation réservée adhérents PEE | 16 324 334 | 12,93 | 109 914 609 | 87,07 |
| 22 | AGE | Limitation globale du montant émis | 126 183 931 | 99,96 | 52 349 | 0,04 |
| 23 | AGE | Attribution d’actions gratuites | 116 077 183 | 91,95 | 10 161 489 | 8,05 |
| 24 | AGE | Annulation actions rachetées | 125 890 211 | 99,72 | 348 100 | 0,28 |
| 25 | AGE | Pouvoirs pour formalités AGE | 126 191 895 | 99,96 | 46 282 | 0,04 |
Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site : https://corporate.nacongaming.com, « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :
- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°72 du 16 juin 2023
- Avis de convocation publié au BALO n°80 du 5 juillet 2023
- Document d’Enregistrement Universel 2022-23 (dépôt AMF numéro D.23-0527 du 26 juin 2023) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2023, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.
Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.
Calendrier de communication
Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.
Chiffre d'affaires 1er trimestre 24 juillet 2023
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 30 octobre 2023
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 22 janvier 2024
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 29 avril 2024
Résultats semestriels 27 novembre 2023
Résultats annuels définitifs 3 juin 2024