Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA fredag 31.mai
2024 kl. 13.00 i selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

1.	Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Terje Gunnulfsen, og opprettelse
av fortegnelse over representerte aksjeeiere.
2.	Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med
møteleder.
3.	Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
4.	Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern for
2023, samt disponering av årsresultat for morselskap.
5.	Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2023.
6.	Godtgjørelse til revisor for 2023.
7.	Valg av styremedlemmer. 
8.	Godkjennelse av styrefullmakt til erverv av egne aksjer.
9.	Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.
10.	Rådgivende avstemming over Lederlønnsrapport 2023.
11.	Eventuelt

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt
meddele dette innen 29. mai 2024 kl. 12.00 per e-post:
generalforsamling@byggma.no. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.
Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig, kan gi fullmakt til
styrets leder eller annen fullmektig. Det anmodes om å benytte vedlagte
fullmaktsblankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 18.156.634,60 fordelt på 69.833.210
aksjer, hver med pålydende NOK 0,26.  Hver aksje gir rett til én stemme på
selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier 13.920 egne aksjer som det ikke
kan stemmes for ved generalforsamlingen.

Innkalling er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.   

I henhold til selskapets vedtekter vil årsrapport for 2023 og dokumenter som
skal behandles på generalforsamlingen ikke bli sendt ut til aksjonærene, men er
tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.byggma.no.


Vennesla, 8. mai 2024
For styret i Byggma ASA

..............................................

Terje Gunnulfsen
styreleder (sign.)