Kurs
-0,88%
Likviditet
0,62 MEUR
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2025-10-23 | N/A | 15-10 2025-Q3 |
| 2025-08-07 | 14:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-04-25 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.07 EUR |
| 2025-04-24 | - | 15-10 2025-Q1 |
| 2025-04-24 | - | Årsstämma |
| 2025-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2025-01-30 | - | Extra Bolagsstämma 2025 |
| 2024-10-22 | - | 15-10 2024-Q3 |
| 2024-08-06 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-04-24 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 2.00 EUR |
| 2024-04-23 | - | 15-10 2024-Q1 |
| 2024-04-23 | - | Årsstämma |
| 2024-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-10-19 | - | 15-10 2023-Q3 |
| 2023-08-03 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-05-25 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.20 EUR |
| 2023-05-24 | - | Årsstämma |
| 2023-05-12 | - | X-dag bonusutdelning REKA 0.2 |
| 2023-04-20 | - | 15-10 2023-Q1 |
| 2023-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-12-15 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
| 2022-06-30 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-04-07 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.09 EUR |
| 2022-04-06 | - | Årsstämma |
| 2022-02-24 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-08-05 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-04-09 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.05 EUR |
| 2021-04-08 | - | Årsstämma |
| 2021-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-11-24 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
| 2020-08-06 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-03-26 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.00 EUR |
| 2020-03-25 | - | Årsstämma |
| 2020-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-08-07 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-03-29 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.00 EUR |
| 2019-03-28 | - | Årsstämma |
| 2019-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-10-24 | - | X-dag halvårsutdelning REKA 0.04 |
| 2018-08-15 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-03-23 | - | X-dag halvårsutdelning REKA 0.04 |
| 2018-03-22 | - | Årsstämma |
| 2018-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-08-10 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.04 EUR |
| 2017-03-30 | - | Årsstämma |
| 2017-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-10-25 | - | 15-10 2016-Q3 |
| 2016-08-09 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-04-21 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-04-01 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.00 EUR |
| 2016-03-31 | - | Årsstämma |
| 2016-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-10-28 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-08-04 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-05-05 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-04-10 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.00 EUR |
| 2015-04-02 | - | Årsstämma |
| 2015-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-10-30 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-07-31 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-05-08 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-04-04 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.00 EUR |
| 2014-04-03 | - | Årsstämma |
| 2014-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-10-30 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-08-01 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-05-08 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-04-05 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.00 EUR |
| 2013-04-04 | - | Årsstämma |
| 2013-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-11-07 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-09-02 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-08-11 | - | Extra Bolagsstämma 2012 |
| 2012-05-14 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-03-30 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.00 EUR |
| 2012-03-29 | - | Årsstämma |
| 2012-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-11-10 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-08-04 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-05 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.25 EUR |
| 2011-03-30 | - | Årsstämma |
| 2011-03-07 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-11-04 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
| 2010-08-05 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
| 2010-06-10 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.25 EUR |
| 2010-06-09 | - | Årsstämma |
| 2010-05-06 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
| 2010-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
| 2009-06-11 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.25 EUR |
| 2008-06-12 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.50 EUR |
| 2007-03-23 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.30 EUR |
| 2006-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.30 EUR |
| 2005-03-10 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.30 EUR |
| 2004-03-11 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.08 EUR |
| 2003-03-13 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.08 EUR |
| 2002-03-14 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.08 EUR |
| 2001-05-04 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.50 EUR |
| 2000-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.50 EUR |
| 1999-04-15 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 0.34 EUR |
| 1998-04-02 | - | X-dag ordinarie utdelning REKA 2.00 EUR |
Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | Small Cap Helsinki |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Infrastruktur |
23.4.2024 12:30:01 EEST | Reka Industrial Oyj | Yhtiökokouksen päätökset
23.4.2024 12:30:00 EEST | Reka Industrial Oyj | Yhtiökokouksen päätökset
Reka Industrial Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Reka Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.4.2024 Hyvinkäällä.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 2,00 euroa osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingon maksupäiväksi 3.5.2024.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään edellä mainitun osingon lisäksi enintään 1,20 euron lisäosingosta osakkeelta (enintään yhteensä 7,2 miljoonaa euroa) ja lisäosingon täsmäytys- ja maksupäivistä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä yhtiön vuoden 2023 palkitsemisraportin. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä päivitetyn version yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikasta. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi (12 kuukautta) 25.000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 50.000 euroa ja valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 2.500 euroa. Palkkioista maksetaan vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan perustuen tilintarkastuksen kilpailutukseen.
Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) ja valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Leena Saarinen, varapuheenjohtajaksi Päivi Marttila ja varsinaisiksi jäseniksi Eeva Raita ja Markku E. Rentto. Varajäseniä ei valittu.
Yhtiökokous valitsi osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti, ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa Nasdaq Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omia osakkeita hankittaessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain tarkoittama painava syy.
Hankittavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta. Määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista.
Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 23.10.2025 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 24.5.2023 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta, mikä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 24.5.2023 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamisesta.
Hyvinkäällä 23. huhtikuuta 2024
Reka Industrial Oyj
Sari Tulander
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sari Tulander, puh. 044 044 1015
Yhteyshenkilöt
- Sari Tulander, Toimitusjohtaja, +358 44 044 1015, sari.tulander@reka.eu
Tietoja julkaisijasta Reka Industrial Oyj
Teollisena perheyhtiönä sitoudumme kehittämään pitkäjänteisesti yhtiöidemme suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.