KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA – NICOCCINO HOLDING AB

Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 11 maj 2026, kl. 11.00 på Advokatfirman Glimstedts Stockholmskontor, Sturegatan 46 i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

• vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 30 april 2026, och
• anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 5 maj 2026 per post på adress Nicoccino Holding AB (publ), Gillinge 55, Hus B, 186 91 Vallentuna, per e-mail info@nicoccino.se eller telefon 0733 980474. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 30 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtts­registrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 5 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
   1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
   2. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
   3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
11. Beslut om emissionsbemyndigande.
12. Beslut om lånegarantier.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att årets förlust uppgående till 6 661 000 kronor balanseras i ny räkning och avräknas från den fria överkursfonden.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt beslut om arvoden (punkt 9-10)

Styrelsen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter Fredrik Hübinette (tillika ordförande), Anders Ulfhielm och Johan Eriksson.

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå för tiden intill utgången av nästa årsstämma med 150 000 kronor till ordförande och 100 000 kronor till övriga ledamöter.

Styrelsen föreslår omval av BDO Mälardalen AB som revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma med Niclas Nordström som huvudansvarig revisor.

Styrelsen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för att täcka bolagets eventuella ytterligare behov av kapital som krävs för produktions- eller kommersialieringsändamål.

Om bemyndigandet utnyttjas för nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag avseende lånegarantier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att en lånegaranti uppgående till 10,7 MSEK överenskoms med aktieägaren AB Strati. Ersättning för lånegarantin uppgår till 2,5% av garantibeloppet och en årsränta om 15 procent på avropat lånebelopp. Ersättning, avropat lånebelopp inklusive upplupen ränta, återbetalas senast den 30 maj 2027. Om denna lånegaranti godkänns uppgår den totala lånegarantin från AB Strati till 10,7 MSEK.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman på motsvarande villkor som för AB Strati godkänner att en lånegaranti uppgående till 10,7 MSEK överenskoms med aktieägaren TillCe AB. Om denna lånegaranti godkänns uppgår den totala lånegarantin från TillCe AB till 10,7 MSEK.

Styrelsen avser att ingå avtal med AB Strati och TillCe AB efter att bolagsstämman har lämnat sitt godkännande. Lånegarantierna syftar till att förstärka rörelsekapitalet under 2026 - 2027. Som tidigare har meddelats har låneavtal under mars 2026 ingåtts med andra aktieägare om sammanlagt drygt 3,4 MSEK. Om lånegarantierna från AB Strati och TillCe AB godkänns av bolagsstämman uppgår det totala garanterade lånebeloppet till drygt 24,8 MSEK.

Handlingar inför bolagsstämman m.m.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.nicoccino.se senast den 20 april 2026. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets kontor eller på bolagets webbplats, www.nicoccino.se.

För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i april 2026

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Styrelsen

Nicoccino producerar och marknadsför Nicotine Strips som erbjuder vuxna konsumenter av nikotin en snabb och diskret tillgång till nikotin. Bolagets produkter finns att köpa på shop.nicoccino.se.

Nicoccino har huvudkontor i Vallentuna utanför Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.