Inderes Oyj, Yhtiötiedote, 15.4.2026 klo 19.00

Inderes Oyj:n vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Inderes Oyj:n 15.4.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:ä siten, että hallituksen jäsenten enimmäismäärää lisätään yhdellä. Päivitetty yhtiöjärjestyksen 3 § kuuluu muutettuna seuraavasti:

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallitus nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus voi kokoontumatta tehdä kirjallisia päätöksiä sillä edellytyksellä, että kaikki hallituksen jäsenet yhtyvät päätökseen ja vahvistavat tämän allekirjoituksellaan. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Joakim Frimodig, Nina Källström, Helena Norrman, Tero Weckroth ja Hanna Raftell sekä uutena jäsenenä Tuomas Syrjänen. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Joakim Frimodigin ja varapuheenjohtajaksi Tero Weckrothin. Hallitus päätti olla perustamatta valiokuntia. Hallitus arvioi kaikkien jäsenien olevan riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti, että vuotuista kiinteää palkkiota maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 18 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkoista ja majoituksesta aiheutuneet kulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Vuosipalkkioista noin 40 % maksetaan Inderes Oyj:n osakkeina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Inderes Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tilikauden loppuun mennessä. Vuosipalkkion osakkeina maksettava osuus muunnetaan osakkeiden kappalemääräksi käyttämällä ajanjakson 1.2.2026-14.4.2026 yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia.

Lisäksi yhtiökokous päätti lisäosakepalkkiosta hallituksen jäsenille. Lisäosakepalkkion enimmäismäärä on 1 000 osaketta hallituksen puheenjohtajalle ja 500 osaketta muille hallituksen jäsenille.

Lisäosakepalkkion määrä määräytyy Inderes Oyj:n osakkeen kokonaistuoton kehityksen perusteella 11 % ja 30 % välillä lineaarisesti. Jos osakkeen kokonaistuoton kehitys on alle 11 %, lisäosakepalkkiota ei makseta. Jos osakkeen kokonaistuoton kehitys on 30 % tai enemmän, maksetaan lisäosakepalkkio enimmäismäärän mukaisena.

Osakkeen kokonaistuoton lähtötaso lasketaan käyttämällä ajanjakson 1.3.2026–31.3.2026 yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia. Loppuarvo lasketaan käyttämällä ajanjakson 1.3.2027–31.3.2027 yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia lisättynä 1.3.2026–31.3.2027 maksetuilla osakekohtaisilla osingoilla ja muulla varojenjaolla.

Mahdollinen TSR-perusteinen lisäosakepalkkio maksetaan yhtiön hallussa olevina omina osakkeina viimeistään 15.4.2027. Lisäksi yhtiö maksaa hallituksen jäsenten puolesta osakkeiden luovuttamisesta seuraavan mahdollisen varainsiirtoveron.

Kaikkiin palkkiona saatuihin osakkeisiin kohdistuu kahden vuoden pituinen luovutusrajoitus, jonka aikana hallituksen jäsen ei saa myydä, siirtää tai muuten luovuttaa palkkiona saamiaan osakkeita.

Päätös hallituksen kokoonpanosta on ehdollinen sille, että kyseinen muutos rekisteröidään kaupparekisteriin.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 17.4.2026 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.4.2026. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään harkintansa mukaan toisen osinkoerän jakamisesta, joka on suuruudeltaan enintään 0,50 euroa osakkeelta. Hallituksen näkemyksen mukaan valtuutusta on tarkoitus hyödyntää lähtökohtaisesti enintään 0,23 euroon osakkeelta. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 87 757 Inderes Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin viittä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan esimerkiksi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2027 asti. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden hankintaan. Valtuutus korvaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta, seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 351 026 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2027 asti. Valtuutus korvaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.4.2026.

INDERES OYJ

HALLITUS


Lisätietoja
Mikael Rautanen
Toimitusjohtaja, Inderes Oyj
mikael.rautanen@inderes.fi
puh. +358 50 346 0321

Hyväksytty neuvonantaja:
Sisu Partners Oy
Jori-Pekka Rautalahti
jori-pekka.rautalahti@sisupartners.com
puh. +358 50 382 9323

Juha Karttunen
juha.karttunen@sisupartners.com
puh. +358 40 555 4727

Inderes lyhyesti
Inderes demokratisoi sijoittajatiedon yhdistämällä sijoittajat ja pörssiyhtiöt. Sijoittajille olemme luotetun tiedon analyysipalvelu ja yhteisö, ja pörssiyhtiöille olemme laadukkaan sijoittajaviestinnän kumppani. Yli 500 pörssiyhtiötä Euroopassa hyödyntää sijoittajaviestinnän tuotteitamme ja osakeanalyysipalveluitamme tarjotakseen parempaa sijoittajaviestintää omistajilleen. Tavoitteemme on olla finanssialan sijoittajalähtöisin yhtiö. Inderes on perustettu vuonna 2009 sijoittajien toimesta, sijoittajia varten. Nasdaq First North -listattuna yhtiönä ymmärrämme asiakkaidemme arjen. Lue lisää: http://www.group.inderes.fi/.