Inderes Oyj

Yhtiötiedote, 18.1.2024 kello 10.00

Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta esittää seuraavat ehdotukset 11.4.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta

Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 5 (4) jäsentä. Toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä uudelleen Kaj Hagros, Nina Källström ja Tero Weckroth sekä uusina jäseninä Joakim Frimodig ja Helena Norrman. Toimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen hallituksen jäsenten valinnasta yhtenä kokonaisuutena.

Joakim Frimodig (s. 1978, Suomen kansalainen, BA, Oxon) toimii CapMan Oyj:n päätoimisena hallituksen puheenjohtajana. Hän on toiminut CapManin johtoryhmässä vuodesta 2016 ja toimitusjohtajana vuosina 2017–2023. Frimodigilla on ollut keskeinen rooli Inderesin liiketoiminnan käynnistysvaiheessa vuosina 2013–2015, jolloin hän toimi yhtiössä hallituksen jäsenenä. Frimodig tuo hallitustyöskentelyyn kokemusta ja osaamista mm. pääomamarkkinoista sekä liiketoiminnan kansainvälisestä laajentumisesta.

Helena Norrman (s. 1970, Ruotsin kansalainen, MSc) toimii globaalin viestintäyhtiö Kekst CNC:n osakkaana sekä Pohjoismaiden toimintojen johtajana. Hän on aiemmin toiminut Ericssonin globaalina viestintä- ja markkinointijohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä vuosina 2010–2019. Norrman tuo hallitustyöhön kokemusta ja osaamista viestintäalalta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä Inderesille tärkeää Ruotsin markkinatuntemusta.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Uusien hallitusjäsenten ansioluettelot ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2024

Muiden jäseniksi ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kai Seikku on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Kaj Hagrosin ja varapuheenjohtajaksi Joakim Frimodigin.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 500 (2023: 2 400) euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 250 (2023: 1 200) euroa kuukaudessa.

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa myös, että hallituksen jäsenten matkoista ja majoituksista aiheutuneet kulut korvattaisiin todellisten kustannusten mukaan.

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan kokoonpano

Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Toimikunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnasta määrätään sen työjärjestyksessä. Toimikunnan jäseniä ovat yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa Sauli Vilén, Juha Kinnunen ja Mikael Rautanen, henkilöstön edustaja Jenny Cederqvist sekä vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen valitsema Inderes-yhteisön jäsen Matti Ranta.

Inderes Oyj

Lisätietoja
Mikael Rautanen
Toimitusjohtaja
mikael.rautanen@inderes.com
+358 50 346 0321

Hyväksytty neuvonantaja:

Sisu Partners Oy
Jori-Pekka Rautalahti
jori-pekka.rautalahti@sisupartners.com
puh. +358 50 382 9323

Juha Karttunen
juha.karttunen@sisupartners.com
puh. +358 40 555 4727

Inderes lyhyesti

Inderes on pohjoismainen sijoittajamedia, joka tuo yhteen sijoittajat ja pörssiyhtiöt. Tuotamme syväluotaavaa osaketutkimusta ja sijoittajaviestinnän ratkaisuja yli 400 pörssiyhtiölle, jotka haluavat palvella sijoittajayhteisöä paremmin. Inderes on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalle ja se toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.

Lue lisää: http://www.group.inderes.fi/