Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Large Cap Stockholm |
| Sektor | Fastigheter |
| Industri | Förvaltning |
Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org. nr 556072-1523 (säte: Göteborg), kallas till årsstämma tisdagen den 26 april 2022.
Årsstämman kommer att hållas genom enbart förhandsröstning (poströstning). Detta innebär att aktieägare inte kommer att kunna delta fysiskt i stämmolokalen och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Ett förinspelat anförande med vd Hans Wallenstam och styrelsens ordförande Lars-Åke Bokenberger kommer att publiceras på hemsidan under dagen den 26 april 2022.
Anmälan m.m.
Aktieägare som, genom förhandsröstning, önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 14 april 2022, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman genom att ha avgivit sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 25 april 2022. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom förhandsröstning.
För information om hur dina personuppgifter behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 14 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 20 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Wallenstams hemsida, www.wallenstam.se/arsstamma. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.
Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 25 april 2022. Formuläret kan skickas via post till Wallenstam AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.commed Wallenstam angivet i ärenderaden.
Aktieägare som är fysisk person kan även ge in ifyllt formulär elektroniskt genom signering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
För frågor om årsstämman, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00) eller Louise Wingstrand på Wallenstam AB på telefon 031-743 95 91.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
11. Beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn
12. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
16. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)
17. Beslut om ändring av bolagsordning
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Beslutsförslag
Punkt 1: Valberedningen föreslår att Lars-Åke Bokenberger, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, väljs som ordförande vid stämman.
Punkt 2: Som justeringsperson vid stämman föreslås advokat Mart Tamm, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 3: Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.
Punkt 8: Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2021 med 1,20 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,60 kronor per aktie (eller 0,60 kronor per aktie vid det första tillfället och 0,30 kronor per aktie vid det andra tillfället efter genomförande av den split 2:1 som styrelsen föreslagit årsstämman att besluta om). Avstämningsdagen för den första utbetalningen föreslås vara den 28 april 2022 och för den andra utbetalningen den 31 oktober 2022. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden AB genomföra den första utbetalningen den 3 maj 2022 och den andra utbetalningen den 3 november 2022.
Punkt 10: Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utses samt att en revisor utses.
Punkt 11: Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå enligt följande (föregående års beslut inom parentes):
Styrelsens ordförande: 1 000 000 kronor (740 000 kronor)
Vice ordförande: 280 000 kronor (260 000 kronor)
Övriga ledamöter: 180 000 kronor (160 000 kronor)
Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Dessutom föreslås det liksom tidigare år att det ska utgå 1 000 000 (1 500 000) kronor i ytterligare styrelsearvode till styrelsens ordförande, för att bistå bolagsledningen under året.
Föreslagen ersättning till styrelseledamöterna uppgår därmed till 1 820 000 kronor (1 480 000 kronor) plus 1 000 000 kronor (1 500 000 kronor) vilket totalt blir 2 820 000 kronor (2 980 000 kronor).
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
Punkt 12: Valberedningen föreslår omval av Lars-Åke Bokenberger, Karin Mattsson, Agneta Wallenstam, Anders Berntsson och Mikael Söderlund. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Lars-Åke Bokenberger.
En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen, liksom valberedningens motiverade yttrande avseende föreslagen styrelse, finns tillgängliga på Wallenstams hemsida www.wallenstam.se/arsstamma.
Punkt 13: Valberedningen föreslår att KPMG väljs till revisor i Wallenstam AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023. KPMG har meddelat att Mathias Arvidsson kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer KPMG som revisor. I Wallenstam fullgör styrelsen de uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation i fråga om val av revisor.
Punkt 14: Valberedningen föreslår att en ny valberedning inför årsstämman 2023 ska utses enligt följande:
Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag såvitt avser styrelsens ordförande, föreslås att Lars-Åke Bokenberger väljs till ledamot av valberedningen i egenskap av styrelsens ordförande och annars den person som väljs till ordförande. Vidare föreslås att Hans Wallenstam (huvudaktieägare) samt Anders Oscarsson (AMF) väljs till ledamöter av valberedningen. Nämnda personer har meddelat att de önskar utse Dick Brenner att delta såsom ledamot i valberedningen, varför föreslås att Dick Brenner väljs till ledamot och ordförande i valberedningen.
För det fall en ledamot avgår i förtid ska kvarvarande ledamöter vid behov utse en ny ledamot i linje med ovanstående, att ingå i valberedningen fram till dess att ny valberedning utses.
Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.
Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att:- öka antalet aktier i bolaget genom att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma slag (s.k. aktiesplit), varvid antalet aktier i bolaget ökar till 660.000.000, varav 69.000.000 A-aktier och 591.000.000 B-aktier
- ändra § 4 i bolagsordningen enligt följande
- bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för aktiesplit, och att
- styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att göra de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering eller genomförande
De olika delarna av förslaget utgör en helhet som årsstämman har att ta ställning till i ett och samma beslut.
Punkt 17: Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen där - utöver språkliga, redaktionella ändringar och erforderlig omnumrering samt ändring enligt förslaget i punkt 16 ovan - följande huvudsakliga ändringar föreslås:- § 1 ändras så att ordet "firma" byts ut till "företagsnamn"
- Bestämmelser införs (som §§ 11, 12 och 14) för att ge styrelsen möjlighet att samla in fullmakter, möjliggöra poströstning och tillåta utomståendes närvaro vid bolagsstämma
- Det så kallade avstämningsförbehållet uppdateras eftersom en lag har fått nytt namn
- Hembudsklausulen avseende A-aktier får ett modernare språk och kompletteras med ett par upplysningar som inte tidigare erfordrats
- En ny bestämmelse om tvistelösning genom skiljeförfarande införs som § 17.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås ha rätt att göra de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering eller genomförande.
Punkt 18: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ske till det för bolaget bästa tillgängliga priset. De begränsningar i fråga om högsta och lägsta pris som följer av tillämpliga börsregler ska iakttas. Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för bolagets aktieägare.
Punkt 19: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att - längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen - fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande.
Styrelsen får besluta att överlåta egna aktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. Styrelsen får också - med eller utan företrädesrätt för aktieägarna - fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelser ska ske till det för bolaget bästa tillgängliga priset och får ske av högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av bolaget. De begränsningar i fråga om högsta och lägsta pris som följer av tillämpliga börsregler ska iakttas.
Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att:- främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, vilket bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till att skapa största möjliga avkastning för aktieägarna,
- skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna,
- fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde, samt
- möjliggöra finansiering av förvärv genom betalning med egna aktier.
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 330 000 000, fördelat på 34 500 000 A-aktier med tio röster vardera och 295 500 000 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgick således till 640 500 000 röster.
Handlingar
Valberedningens och styrelsens förslag och dess motiverade yttranden finns tillgängliga på bolagets hemsida www.wallenstam.se/arsstamma och på bolagets kontor på Kungsportsavenyen 2, Göteborg. Ersättningsrapport, föreslagen ny bolagsordning, årsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551) samt övrigt fullständigt beslutsunderlag kommer att finnas tillgängligt enligt ovan från den 25 mars 2022. Handlingarna framläggs genom att de tillhandahålls enligt ovan.
Ovanstående handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress. För att få handlingar skickade per post vänligen kontakta Louise Wingstrand på telefon 031-743 95 91. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på www.wallenstam.se/arsstamma.
Upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska - om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget - lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till "Årsstämma", Wallenstam AB (publ), 401 84 Göteborg eller per e-post till christina.fara@wallenstam.sesenast tio dagar före årsstämman, dvs. den 16 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor på Kungsportsavenyen 2, Göteborg och på www.wallenstam.se/arsstamma senast fem dagar före årsstämman, dvs. den 21 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress eller e-postadress.
____________________________
Göteborg i mars 2022
Wallenstam AB (publ)
Styrelsen