Vincit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Yhtiötiedote 17.1.2024 klo 16:30

Vincit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 20.3.2024 pidettäväksi suunnitellulle Vincit Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Mervi Airaksinen, Mikko Kuitunen, Pekka Vähähyyppä, Frank Korsström ja Arto Martonen. Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle. Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, paitsi Mikko Kuitusen. Kuitunen on yhtiön suurin osakkeenomistaja ja toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 2021 asti.

Hallituksen jäsenet ovat esitelty Vincitin verkkosivulla: https://investors.vincit.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle 7 000 euroa kuukaudessa

Hallituksen varapuheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa

Muille hallituksen jäsenille kullekin 18 000 euroa vuodessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 500 euroa per kokous.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan palkkio maksetaan kuukausittain rahana. Hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Vincit Oyj:n osakkeina ja 50 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kuukauden sisällä yhtiökokouksen päätöksestä.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouspalkkio ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Vincit Oyj:n26.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti perustettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi. Toimikunta muodostetaan Vincitin suurimpien osakkeenomistajien edustajista ja sen valinta on tiedotettu yhtiötiedotteella 6.10.2023.

Vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneen nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii BCoren hallituksen puheenjohtaja Lauri Puolanne, ja jäseninä Vincit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Kuitunen, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakesijoitusjohtaja Niko Syrjänen, Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään Vincitin vuoden 2024 yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Vincit Oyj

Lisätietoja

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Lauri Puolanne, puhelin: 050 442 0007

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti

Vincit on digitaalisen liiketoiminnan huippuasiantuntijayhtiö, joka auttaa asiakkaitaan digikehityksen kiihdyttämisessä ja liiketoiminnan transformaatiossa, jotta maanantait olisivat parempia meille kaikille. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.com