Summa Defence Oyj: SUMMA DEFENCE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Summa Defence Oyj                                 Yhtiötiedote                       24.6.2026 klo 16.50

Summa Defence Oyj:n ("Summa Defence" tai "Yhtiö") varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 24.6.2026 klo 10.00 alkaen Neuvottelukeskus Vallassa, osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki.

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti yksimielisesti yhtiökokoukselle esitetyn tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen.

TASEEN OSOITTAMAN TAPPION KÄSITTELY JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuoden 2025 tilinpäätöksen osoittama tappio 21.355.491,37 euroa kirjataan yhtiön voitto-/tappiotilille eikä osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2025.

VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE

Äänestyksen jälkeen yhtiökokous ei myöntänyt vastuuvapautta hallituksen jäsenille eikä toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Yhtiökokous päätti  yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

• hallituksen puheenjohtajalle 72.000 euroa vuodessa
• hallituksen jäsenelle 36.000 euroa vuodessa
• tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15.000 euroa lisäpalkkiona
• tarkastusvaliokunnan jäsenelle 7.500 euroa lisäpalkkiona

Mahdollisten muiden valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta.

Vuosipalkkioista maksetaan 60 % rahana ja 40 % Summa Defence Oyj:n osakkeina. Osakeosuus maksetaan 30.9.2026 tai sen jälkeen ja rahana maksettava osuus kuukausittain. Kokouspalkkioita ei makseta.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti, että hallitus koostuu kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä.

Yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen valita hallituksen jäseniksi Ville Jaakonsalon, Ville Heikkisen, Juha Pinomaan, Tapani Kiis, Jyrki Heinimaan ja Mikko Haapalan toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN JA PALKKIO

Yhtiökokous valitsi yksimielisesti tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henry Maarala. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MERKINTÄOIKEUSANNISTA

Yhtiökokous yksimielisesti valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti (merkintäoikeusanti) yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 70.000.000 yhtiön uutta osaketta.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista merkintäoikeusannin ehdoista, ja hallituksella on oikeus päättää tarjota osakkeita, joita osakkeenomistajat eivät ole merkinneet merkintäetuoikeuksiensa nojalla, muille osakkeenomistajille tai muille hallituksen päättämille tahoille parhaaksi katsomassaan suhteessa ja ehdoin.

Valtuutus on voimassa 31.10.2026 saakka. Valtuutus ei kumoa muita hallitukselle annettuja valtuutuksia päättää osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien tai optio-oikeuksien antamisesta.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous yksimielisesti valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 100.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa vuonna 2027 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus ei kumoa muita hallitukselle annettuja valtuutuksia päättää osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien tai optio-oikeuksien antamisesta.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAMISESTA

Yhtiökokous yksimielisesti valtuutti hallituksen päättämään enintään 4.500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla tai pantiksi ottamisesta, mikä vastaa noin 9,85 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2027 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

ERITYISEN TARKASTUKSEN TOIMITTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä Oy Haapalandia Invest Oy:n yhtiökokouksessa esittämän vaatimuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta ajalta 1.1.2025-24.6.2026.

YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 8.7.2026.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi Juha Pinomaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Ville Jaakonsalo (puheenjohtaja), Ville Heikkinen ja Tapani Kiiski.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

SUMMA DEFENCE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Robert Blumberg, toimitusjohtaja

Puhelin: +358 40 839 7408

Sähköposti: robert.blumberg@summadefence.com

Summa Defence lyhyesti

Summa Defence Oyj on suomalainen puolustus- ja turvallisuusteknologiakonserni, jonka missiona on luoda vahva teollinen perusta innovatiivisille puolustus- ja kaksikäyttöön soveltuville pk-yrityksille yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi.

Summa Defence tavoittelee orgaanista ja epäorgaanista kasvua kolmella painopistealueella, jotka ovat meriteknologiat, maateknologiat ja uudet teknologiat. Yhtiön visiona on olla edelläkävijä kokonaisturvallisuuden alalla.

Summa Defence Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Ruotsissa (SUMMAS) ja Suomessa (SUMMA). www.summadefence.fi

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.