Kurs
-1,13%
Likviditet
0,02 MEUR
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2025-10-23 | 07:30 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-08-08 | 07:30 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-04-30 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-03-28 | - | X-dag ordinarie utdelning SRV1V 0.00 EUR |
| 2025-03-27 | - | Årsstämma |
| 2025-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-10-24 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-07-18 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-04-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-03-26 | - | X-dag ordinarie utdelning SRV1V 0.00 EUR |
| 2024-03-25 | - | Årsstämma |
| 2024-02-01 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-10-26 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-07-20 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-04-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-03-28 | - | X-dag ordinarie utdelning SRV1V 0.00 EUR |
| 2023-03-27 | - | Årsstämma |
| 2023-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-10-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-07-21 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-07-05 | - | Split SRV1V 40:1 |
| 2022-05-30 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
| 2022-04-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-03-29 | - | X-dag ordinarie utdelning SRV1V 0.00 EUR |
| 2022-03-28 | - | Årsstämma |
| 2022-02-03 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-10-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-07-21 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-04-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-03-30 | - | X-dag ordinarie utdelning SRV1V 0.00 EUR |
| 2021-03-29 | - | Årsstämma |
| 2021-02-04 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-10-29 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-07-21 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-04-29 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning SRV1V 0.00 EUR |
| 2020-03-26 | - | Årsstämma |
| 2020-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-10-29 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-07-21 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-04-29 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning SRV1V 0.00 EUR |
| 2019-03-19 | - | Årsstämma |
| 2019-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-10-25 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-07-19 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-04-26 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-03-21 | - | X-dag ordinarie utdelning SRV1V 0.06 EUR |
| 2018-03-20 | - | Årsstämma |
| 2018-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-10-26 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-07-20 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-04-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-03-24 | - | X-dag ordinarie utdelning SRV1V 0.10 EUR |
| 2017-03-23 | - | Årsstämma |
| 2017-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-11-03 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-07-21 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-06-01 | - | Kapitalmarknadsdag 2016 |
| 2016-05-04 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-03-23 | - | X-dag ordinarie utdelning SRV1V 0.10 EUR |
| 2016-03-22 | - | Årsstämma |
| 2016-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-11-05 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-08-06 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-05-07 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-03-26 | - | X-dag ordinarie utdelning SRV1V 0.12 EUR |
| 2015-03-25 | - | Årsstämma |
| 2015-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-11-05 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-08-06 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-05-22 | - | Kapitalmarknadsdag 2014 |
| 2014-05-07 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning SRV1V 0.12 EUR |
| 2014-03-26 | - | Årsstämma |
| 2014-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-12-03 | - | Kapitalmarknadsdag 2013 |
| 2013-10-31 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-08-01 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-05-07 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-03-21 | - | X-dag ordinarie utdelning SRV1V 0.06 EUR |
| 2013-03-20 | - | Årsstämma |
| 2013-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-11-07 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-08-08 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-05-09 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning SRV1V 0.12 EUR |
| 2012-03-14 | - | Årsstämma |
| 2012-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-11-02 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-08-03 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-04 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-03-16 | - | X-dag ordinarie utdelning SRV1V 0.12 EUR |
| 2011-03-15 | - | Årsstämma |
| 2011-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-11-04 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
| 2010-08-05 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
| 2010-05-05 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
| 2010-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning SRV1V 0.12 EUR |
| 2010-03-16 | - | Årsstämma |
| 2010-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
| 2009-03-25 | - | X-dag ordinarie utdelning SRV1V 0.12 EUR |
| 2008-04-15 | - | X-dag ordinarie utdelning SRV1V 0.12 EUR |
Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | Small Cap Helsinki |
| Sektor | Fastigheter |
| Industri | Projektering |
SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.3.2025 KLO 17.45
SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 27.3.2025 yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Yhtiökokous vahvisti SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2024. Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2024, päätös oli neuvoa-antava. Yhtiökokous päätti lisäksi osingonjaosta, hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen kokoonpanosta, puheenjohtajasta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja osakeanteihin/erityisten oikeuksien antamiseen, sekä nimitystoimikunnan työjärjestyksen ja yhtiöjärjestyksen muutoksesta.
Osingonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa tilikaudelta 2024 osinkoa.
Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja sekä palkkiot
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen DI Ari Lehtoranta, KTM Matti Ahokas, DI Hannu Leinonen, KTM Heli Iisakka ja M.Sc. Tuomas Kokkila. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin TkL Anna Hyvönen. Ari Lehtoranta valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen puheenjohtajalle 72 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 48 000 euroa, hallituksen jäsenelle 36 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 48 000 euroa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.
Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 700 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.
Hallituksen vuosipalkkiot maksetaan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kautta 1.1.2025-31.3.2025 koskevan osavuosikatsauksen julkistamista seuraavasta päivästä.
Tilintarkastaja ja palkkio
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jukka Torkkeli, KHT. Tilintarkastajan palkkio vahvistettiin maksettavaksi hyväksytyn laskun mukaan.
Kestävyysraportoinnin varmentaja ja palkkio
Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana tulee toimimaan KRT Jukka Torkkeli. Varmentajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää enintään 1.700.000 yhtiön osaketta kuitenkin siten, että valtuutuksen perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2024 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.
Valtuutus osakeantiin ja erityisten oikeuksien antamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää enintään 1.700.000 uuden osakkeen antamisesta tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittaman osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden antamisesta maksua vastaan tai maksutta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2024 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiöjärjestyksen 11 § muutettiin siten, että varsinaisen yhtiökokouksen on päätettävä myös kestävyysvarmentajan palkkio ja valinta.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen
Nimitystoimikunnan työjärjestystä muutettiin siten, että nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja osallistuu nimitystoimikunnan työhön asiantuntijana, mutta hän ei ole nimitystoimikunnan jäsen.
Muut tiedot
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous2025 viimeistään 10.4.2025.
Lisätietoja:
Liisa Krogerus, lakiasiainjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj, p. 0400 249 251, liisa.krogerus@srv.fi
Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
SRV lyhyesti
SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.
Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 745,8 miljoonaa euroa. Noin 800 SRV:läisen lisäksi työllistimme noin 3 200 kumppanin verkoston.
SRV - Elämäsi rakentaja