SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE, 15.4.2026 KLO 17.30

Spinnova Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2026 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Spinnova Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.4.2026 (”Yhtiökokous”) klo 13.00 ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä etäkokouksena.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025, ja hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset. Yhtiökokous vahvisti neuvoa-antavalla päätöksellä myös yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2025 sekä päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan kertyneisiin voittovaroihin.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kiinteä kuukausipalkkio seuraavasti: puheenjohtajalle maksetaan 6 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 2 000 euroa. Erillisiä varapuheenjohtaja-, kokous- tai valiokuntapalkkioita ei makseta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, on seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Janne Porasen, Petri Kalliokosken, Hanna Liirin, Vesa Silaskiven, Sebastian Vinstenin, Jari Vähäpesolan sekä Carlos Aníbal de Almeida Jr:in toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Valitut hallituksen jäsenet, pois lukien Janne Poranen, johtuen hänen toimitusjohtajasopimuksestaan yhtiön kanssa, sekä Carlos Aníbal de Almeida Jr., johtuen hänen johtotehtävästään Suzano S.A.:n palveluksessa, jolla oli viimeisen vuoden aikana läheinen yhteistyösuhde Spinnovaan, ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiön määritelmä hallituksen jäsenten riippumattomuudesta vastaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Hallinnointikoodin (2025) määritelmää.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jukka Torkkeli.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 5 220 000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakkeiden ja erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa vastikkeetta tai hallituksen päättämällä merkintähinnalla. Osakeanti ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi osakeyhtiölain mukaisin edellytyksin tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen huhtikuussa 2025 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi/yhtiokokous-2026/ viimeistään 29.4.2026.

Spinnova Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous 15.4.2026

Spinnova Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan puheenjohtajaksi Janne Porasen ja varapuheenjohtajaksi Petri Kalliokosken.

Yhtiön nykyisen kehitysvaiheen ja erityisten olosuhteiden takia yhtiö poikkeaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Hallinnointikoodin (2025) suosituksesta 21, joka koskee toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tehtävien erottamista.

Hallituksen tarkastusvaliokunta

Yhtiön hallitus valitsi keskuudestaan jäsenet tarkastusvaliokuntaan. Hallituksen valiokunnan tehtävät on esitelty osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi/hallinto-ja-johtaminen/hallituksen-valiokunnat/.

Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Vesa Silaskiven ja jäseniksi Hanna Liirin ja Petri Kalliokosken.

Spinnova Oyj

Lisätietoja:

Johanna Valkama

Lakiasiainjohtaja

johanna.valkama@spinnova.fi

Puh. 020 703 2430

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puh. 050 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Päämediat

Spinnova – Tekstiilimateriaalien innovaatio

Spinnovan teknologia mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilikuidun valmistukseen puusellusta tai jätevirroista, kuten nahka, tekstiili- tai maatalousjätteestä, ilman haitallisia kemikaaleja tai liuotusta.

Spinnovan teknologiasta ei synny sivuvirtoja kuidun tuotantoprosessissa, ja SPINNOVA®-kuidun CO2-päästöt ja vedenkulutus ovat minimaaliset. Kuitu on myös maatuvaa sekä kierrätettävää. Spinnovan teknologia käyttää mekaanista prosessia, jonka ansiosta kuidun ominaisuudet, kuten ulkonäkö ja tuntuma, vastaavat luonnollisia selluloosakuituja, kuten puuvillaa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq First North Growth Market Finland -kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com

Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com