Valberedningens beslutsförslag

Fastställande av antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Det föreslås att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter med en suppleant. Vidare föreslås att antalet revisorer ska vara en.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvode

Valberedningen föreslår styrelsearvode för tiden fram till och med nästa årsstämma ökas med 0,5 prisbasbelopp per styrelseledamot, vilket innebär ett arvode till vardera styrelseledamoten om 3,5 prisbasbelopp (3 basbelopp) och till styrelsens ordförande sex prisbasbelopp (oförändrat). Styrelsesuppleant erhåller inget arvode. Nivån för prisbasbelopp ska vara det vid utbetalningstillfället som gäller. Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning.

Val till styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår omval av Johan Liu som styrelseordförande, Joakim Anjeby, Mats Augurell, Henric Rhedin och Erik Rune som styrelseledamöter. Därutöver att Lilian Liu väljs som suppleant i styrelsen.  Bill Brox och Lars-Inge Sjöqvist har avböjt omval.

En presentation av de av valberedningen för omval föreslagna personerna finns på bolagets webbplats, www.smarthightech.com.

Det föreslås att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB ("GT") omväljs till Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. GT har informerat att den auktoriserade revisorn Victor Cukierman fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer GT som revisor.

Beslut om antagande av principer för valberedningen
Valberedningen föreslår att arbetsordningen för valberedningen, publicerad på Smart High Tech hemsida www.smarthightech.com den 8 april 2025, antas.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Mats Bergh, CEO

Mobil: +46 (70) 816 7594

Mats.bergh@smarthightech.com