Resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2024 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Robin Sukhia, Bengt Engström, Rolf Ehrnström, Nicolas Pepin och Mohan Frick. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Robin Sukhia till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mazars AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Filip Åkesson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens ledamöter ska ersättas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som är oberoende.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om incitamentsprogram för personal i bolaget genom riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av att verkställande direktör omfattas av Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1 genom beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028:1 till personal och den verkställande direktören i bolaget, inklusive konsulter ("Deltagarna").

Programmet innebär att högst 470 000 teckningsoptioner ska ges ut till Deltagarna. Teckning av teckningsoptionerna ska ske den 13 maj 2025, eller det senare datum som styrelsen beslutar. Betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 maj 2025, eller det senare datum som styrelsen beslutar. Deltagarna ska erlägga ett kontant vederlag uppgående till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av Optionspartner AB, eller annat oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. Enligt en preliminär värdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 0,210 kronor per teckningsoption. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 september 2028 till och med den 31 oktober 2028. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen per B-aktie ska motsvara 240 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som slutar den 9 maj 2025, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,97 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och 1,76 procent av antalet röster i bolaget.

Stämman beslutade att godkänna att bolagets verkställande direktör, som även är styrelseledamot i bolaget, omfattas av Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1.

Beslut om incitamentsprogram för styrelsen i bolaget genom riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2025/2028:2 genom beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028:2 till bolagets styrelseledamöter ("Deltagarna").

Programmet innebär att högst 690 000 teckningsoptioner ska ges ut till Deltagarna. Teckning av teckningsoptionerna ska ske den 13 maj 2025, eller det senare datum som styrelsen beslutar. Betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 maj 2025, eller det senare datum som styrelsen beslutar. Deltagarna ska erlägga ett kontant vederlag uppgående till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av Optionspartner AB, eller annat oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. Enligt en preliminär värdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 0,210 kronor per teckningsoption. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 september 2028 till och med den 31 oktober 2028. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen per B-aktie ska motsvara 240 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som slutar den 9 maj 2025, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 2,87 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 2,59 procent av antalet röster i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi.

***

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 10 april 2025 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.chemotech.se.