Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2023 kl. 10.00 hos NORMA Advokater i Göteborg på adress Parkgatan 49, våning 7.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

-          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 juni 2023.

-          dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i stämman senast torsdagen den 23 juni 2023.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 21 juni 2023 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 21 juni 2023 beaktas vid framställningen av stämmoaktieboken.

Anmälan om deltagande i stämman skall ske enligt något av följande alternativ:
per telefon 031-780 68 20 eller per e-post till kristina.runge@rlsglobal.se.Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer samt eventuella biträden.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (https://rls.global/wp-content/uploads/2023/05/Fullmaktsformulär-årsstämma-i-RLS-Global-2023.pdf).

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer RLS Global behandla de personuppgifter om aktieägare som efterfrågas enligt ovan. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för den aktuella stämman. För ytterligare information om RLS Globals behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se RLS Globals hemsida https://rls.global/privacy-policy/.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4.Val av protokollförare

5. Val av justeringsperson

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

9. Beslut om

a)fastställande av resultaträkning och balansräkning

b)dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och

c)ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

11. Val av styrelse och revisor

a)  fastställande av antal ledamöter

b)  val av ledamöter och styrelsens ordförande

c)val av revisor

12.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

13.   Stämmans avslutande

Förslag till beslut från bolaget
Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Jakob Nortoft föreslås att som stämmans ordförande leda årsstämman eller, vid förhinder av denne, den som styrelsen i stället anvisar.

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Förslag från aktieägare

Arvoden till styrelse och revisorer (punkt 9)

Bolagets huvudägare, som företräder cirka 50 procent av samtliga röster i bolaget, föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100.000 (100.000) kronor och med 50.000 (50.000) kronor till övriga ledamöter. Arvodet föreslås betalas ut i två rater, med hälften vardera, i november och april.

Ersättning till styrelsens ordförande och dess ledamöter har tidigare omfattat arvode för styrelsearbete och ersättning för vissa övriga konsulttjänster. Denna princip föreslås även fortsatt gälla för styrelseledamöterna i bolaget. Ledamöterna kommer att operativt bistå VD och ledningsgrupp med insatser som ligger utanför ordinarie styrelseuppdrag. Detta betyder att styrelsens ledamöter ska äga rätt att på löpande räkning fakturera konsulttjänster som ligger utanför ramen för styrelsearbetet.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10 a-c)

Bolagets huvudägare föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Bolagets huvudägare föreslår omval av Lars Johansson, Christer Hägglund, Karin Eliasson och Roland Frösing. Bolaget föreslår nyval av Anders Edvell. För presentation av Anders Edvell, se nedan.  

Mathias Leijon har förklarat sig inte stå till förfogande för omval.

Lars Johansson föreslås för omval till ordförande i styrelsen.

Bolagets huvudägare föreslår omval av nuvarande revisor Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, varvid Ulrika Ramsvik fortsätter som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Anders Edvell

Födelseår: 1969

Utbildning: Medicine doktor (1995) och doktor i histologi och cellbiologi (PhD,1999), Umeå universitet, Executive MBA, Handelshögskolan i Stockholm (2009).

Bakgrund: Anders Edvell är VD på Immedica Pharma AB sedan 2018. Han var dessförinnan verksam inom Sobi-koncernen, ett internationellt biofarmaceutiskt företag,under elva år i olika seniora roller bland annat som VP Global Product Strategies, Head of Partner Products och Country Manager för Swedish Orphan Biovitrum. Under perioden 1999-2006 innehade Edvell diverse internationella medicinska roller såväl inom Bristol-Myers Briggs-koncernen som inom läkemedelsföretaget Recip AB.

Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseledamot Läkemedelsförsäkringens Service AB.

Anders Edvell äger 0 aktier i bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen i bolaget, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet får vara högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tjugo (20) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman den 30 juni 2023. Syftet med bemyndigandet, och skälet till den potentiella avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet och möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital från potentiella strategiska investerare enligt en accelererad tidsplan.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest genom villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 7 §, 15 kap 5 § första stycket 4 eller 15 kap 7 § aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut om bemyndigande enligt punkten 12 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 79 874 705 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om

förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Kallelsen inkluderar styrelsens fullständiga förslag till beslut. Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos bolaget senast två veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Kallelsen och handlingarna kommer också publiceras på bolagets hemsida och läggas fram på stämman.

Göteborg i maj 2023

Styrelsen i RLS Global AB (publ)