Kallelse till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ)

Aktieägarna i Opus Group AB (publ), org.nr. 556390-6063 ("Opus" eller "Bolaget"), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 12 november 2020 kl. 9:00 hos Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6 Göteborg. Inregistrering till stämman sker från kl. 8:30.

Anmälan m.m. 

Aktieägare som önskar deltaga vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag den 4 november 2020, dels anmäla sin avsikt att deltaga till Bolaget senast fredag den 6 november 2020 via länk www.opus.global/anmalanextrastamma, per telefon +46 (0)771 246 400 eller per brev under adress Computershare AB, "Stämma Opus", Box 5267, 102 46 Stockholm. 

I anmälan bör aktieägare uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer på eventuellt ombud. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Aktieägare som företräds genom ombud ska inkomma med daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på Bolagets hemsida www.opus.global. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst fem år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredag den 6 november 2020.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast fyra bankdagar innan stämman, dvs. fredag den 6 november 2020 för att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. 

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande.
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Godkännande av dagordning.
5.    Val av justerare.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.    Beslut om ändringar av bolagsordningen.
8.    Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman. 
9.    Val av styrelseledamöter. 

Ograi BidCo AB:s beslutsförslag under punkterna 2, 8 och 9

Ograi BidCo AB ("Ograi") som den 5 oktober 2020 offentliggjort att Ograi kontrollerar mer än 90 procent av det totala antalet utgivna aktier och röster i Bolaget kommer att lämna förslag avseende punkterna 2, 8 och 9 i dagordningen senast vid bolagsstämman. 

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Ograi föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen § 6 enligt nedan.

Lydelsen av § 6 ändras från "Styrelsen består av lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter" till "Styrelsen består av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter". 

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 291 574 201. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Tillgång till handlingar m.m.

Handlingar inför stämman finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.opus.global/sv och sänds per post till aktieägare som så begär. 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). 

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integ¬ritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

_____________________
Göteborg i oktober 2020
Opus Group AB (publ)
Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl. 21:30.