Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | Small Cap Helsinki |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Medicinteknik |
Optomed Oyj Pörssitiedote 9.5.2025, klo 14.00, Helsinki
Optomedin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Optomed Oyj:n 9.5.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta sekä vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2024 ei makseta osinkoa.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Catherine Calarco, Ty Lee, Seppo Mäkinen, Petri Salonen ja Reijo Tauriainen valittiin uudelleen ja Leana Wen ja Sameer Badlani valittiin uusina jäseninä hallituksen jäseniksi.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:
- hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
- hallituksen jäsenet 18 000 euroa.
Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokuntien kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 prosenttia maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Optomedin osakkeina maksettava osa hallituksen palkkiosta luovutetaan, mikäli mahdollista, kokonaisuudessaan Yhtiön omista osakkeista sen mukaisesti kuin hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heidi Hyry. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 969 330 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 969 330 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta tämän yhtiökokouksen päätöksestä.
Optomed Oyj
Lisätietoja
Petri Salonen, hallituksen puheenjohtaja, Optomed Oyj, petri.salonen@optomed.com
Sakari Knuutti, talousjohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com
Optomed lyhyesti
Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.