Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2024. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för samtliga som under 2024 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i Bolaget. Aktieägare representerande ca 2 procent av aktierna i bolaget röstade emot ansvarsfrihet för de tidigare styrelseledamöterna Christer Nordstedt, Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Martin Lindskog, Janna Sand-Dejmek och Peter Ström samt de tidigare verkställande direktörerna Pernilla Sandwall och Per Norlén.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter och revisor

Årsstämman beslutade

• att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant,
• att Bolaget ska ha en revisor,
• att som ledamöter omvälja Viktor Modigh, Hans-Peter Ostler, Daniel Svärd och Arne Thor och  att nyvälja Jonas Granholm som ledamot,
• att omvälja Viktor Modigh som styrelseordförande,
• att välja Göteborgs Revision Kommanditbolag som revisor med Stefan Kylebäck som huvudansvarig revisor,
• att arvode till ordinarie ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med 125 000 kr och till styrelseordförande 250 000 kr och,
• att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade om instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. Aktieägare representerande ca 2 procent av avgivna röster på stämman röstade emot förslaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. I den mån bemyndigandet utnyttjas för beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet får sådan emission. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka Bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera förvärv av andra företag, delar av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, eller att i samband därmed stärka Bolagets kapitalbas. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.   

Beslut om bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare

Årsstämman beslutade enhälligt enligt styrelsens primära förslag att Bolaget ska fortsätta verksamheten och inte träda i likvidation eftersom kontrollbalansräkningen som upprättats inför stämman och som granskats av Bolagets revisor, utvisar att det finns full täckning för det registrerade aktiekapitalet.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra digitala bolagsstämmor.