Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024/2025 såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2024/2025.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024/2025 och att Bolagets resultat överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024/2025.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Daniel Lindström, Olav Kalve och nyval av Max Qwarnström och Mathis Korhonen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jens Pettersson hade inför stämman avböjt omval.

Till styrelsens ordförande omvaldes Daniel Lindström.

Det registrerade revisionsbolaget Cedra Sverige AB valdes som Bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Anders Båsjö valdes till huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå om högst 400 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 200 000 kronor (oförändrat) till styrelseordföranden och 100 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget.

Det beslutades vidare att Bolagets revisor ska erhålla ersättning enligt löpande räkning.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktör

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för den verkställande direktören i Bolaget ("Incitamentsprogram 2025/2028A"). Inom ramen för Incitamentsprogram 2025/2028A kan sammanlagt högst 1 000 000 teckningsoptioner komma att tilldelas. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner för nyteckning av aktier. Stämman beslutade även att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till den verkställande direktören.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Ida Selliseth Bakkens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen i Bolaget ("Incitamentsprogram 2025/2028B"). Inom ramen för Incitamentsprogram 2025/2028B kan sammanlagt högst 140 000 teckningsoptioner komma att tilldelas. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 140 000 teckningsoptioner för nyteckning av aktier. Stämman beslutade även att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till deltagande styrelseledamöter.

Beslut om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital
Stämman beslutade om ändring av 4 § i bolagsordningen (Aktiekapital) enligt följande. Aktiekapitalet ska vara lägst 4 278 082 kronor och högst 17 112 331 kronor.

Beslut om ändring av bolagsordningen avseende omläggning av räkenskapsår
Stämman beslutade om ändring av 12 § i bolagsordningen (Räkenskapsår) enligt följande. Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

För mer information, vänligen kontakta:
Olav Kalve, VD, tel: +47 906 92 993, olav.kalve@advisum.no.

Om My Beat
My Beat är en oberoende svensk mobiloperatör och elleverantör som erbjuder mobiltelefoni, säkerhet, mobilt bredband samt elabonnemang, bostadsalarm och smarta hem-lösningar till konkurrenskraftiga priser. Med starkt fokus på kundservice är My Beat dedikerade till att ge kunderna en trygg och smidig användarupplevelse, med personlig kundsupport tillgänglig via telefon och e-post.

Läs mer på www.mybeat.se.