Musti Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Musti Group Oyj Pörssitiedote Yhtiökokouksen päätökset 29.4.2025 klo 16.15

Musti Group Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 29.4.2025 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2023 - 31.12.2024 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana tilikauden aikana toimineille. Yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavassa äänestyksessä Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin sekä palkitsemispolitiikan.

Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.10.2023 - 31.12.2024 tuloksen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

• Hallituksen puheenjohtaja: 65 000 euroa
• Hallituksen muut jäsenet: 35 000 euroa

Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

• Valiokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa
• Valiokunnan muut jäsenet: 5 000 euroa

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yllä mainittuja palkkioita ei makseta niille hallituksen jäsenille, jotka toimivat yhtiön ylimmän emoyhtiön Sonae SGPS, S.A:n palveluksessa.

Lisäksi johtuen viime tilikauden pidemmästä kestosta (1.10.2023-31.12.2024, ollen 15 kuukautta), yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen silloisille jäsenille maksetaan seuraava palkkio ajalta 1.10.-31.12.2024, eli tavanomaisen 12 kuukauden tilikauden ylittävältä osin:

• Hallituksen puheenjohtaja: 16 250 euroa; ja
• Hallituksen jäsen: 8 750 euroa.

Lisäksi myös johtuen edellä mainitusta syystä yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan silloisille jäsenille maksetaan seuraava palkkio ajalta 1.10.-31.12.2024, eli tavanomaisen 12 kuukauden tilikauden ylittävältä osin:

• Valiokunnan puheenjohtaja: 1 875 euroa; ja
• Valiokunnan muut jäsenet: 1 250 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yllä mainittuja palkkioita ei makseta niille hallituksen jäsenille, jotka toimivat yhtiön ylimmän emoyhtiön Sonae SGPS, S.A:n palveluksessa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Joanna Hummel ja Tiina-Liisa Liukkonen, minkä lisäksi Maria Cláudia Teixeira de Azevedo, João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores, João Nonell Günther Amaral, Jeffrey David ja Johan Dettel valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että KHT Maria Onniselkä tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkiot

Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyysraportointiyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että KRT Maria Onniselkä tulee toimimaan päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana. Kestävyysraportoinnin varmentajalle päätettiin maksaa palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Tämä valtuutus kumosi 31.1.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumosi 31.1.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Helsingissä 29.4.2025

MUSTI GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Martin Svedholm, johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet, puh. +358 50 579 0324

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com