PDF
Kallelse till extra bolagsstämma i Lasernet Group AB (publ)
Aktieägarna i Lasernet Group AB (publ), org.nr 556668-6605, ("Lasernet") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 31 augusti 2026, kl. 14.00, hos Cirio Advokatbyrå, Biblioteksgatan 9 i Stockholm.
Bakgrund
Tabellae BidCo ApS ("Tabellae BidCo"), som offentliggjort att det offentliga uppköpserbjudande som lämnats avseende Lasernets aktier accepterats i sådan utsträckning att Tabellae BidCo blir ägare till mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Lasernet, har begärt att styrelsen kallar till extra bolagsstämma för att behandla de ärenden som framgår av förslaget till dagordning. Tabellae BidCo har meddelat Lasernet att Tabellae BidCo kommer att återkomma med sina förslag till beslut avseende punkterna 7-11 i den föreslagna dagordningen senast i samband med den extra bolagsstämman.
Anmälan till stämman
Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 augusti 2026;
- dels anmäla sitt deltagande till Lasernet under adress Lasernet Group AB, att: Extra bolagsstämma 2026, c/o Cirio Advokatbyrå, Box 3294, 103 65 Stockholm eller via e-post till martin.naslund@cirio.se (uppge "Extra Bolagsstämma 2026" i ämnesraden) senast tisdagen den 25 augusti 2026. Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer, antal företrädda aktier samt eventuella biträden.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör sändas till Lasernet på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Lasernets hemsida, https://ir.lasernetgroup.com/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Förutom att anmäla sig, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 21 augusti 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn ska, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 25 augusti 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om antalet styrelseledamöter
- Beslut om arvoden åt styrelsen
- Beslut om entledigande av styrelseledamöter och val av styrelseledamöter
- Beslut om att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare inte längre ska gälla om Lasernets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm
- Beslut om att principerna för utseende av valberedningen inte längre ska gälla om Lasernets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att bolagets styrelseordförande Annikki Schaeferdiek utses till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.
Övrig information
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid extra bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Lasernet till 29 312 915. Lasernet har vid denna tidpunkt inga egna aktier.
Övrigt
Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Lasernets huvudkontor samt på Lasernets hemsida (https://ir.lasernetgroup.com/) senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
____________
Lasernet Group AB (publ)
Stockholm i juli 2026
Styrelsen