Bifogade filer
PDF
Kurs
-0,98%
Likviditet
0,03 MEUR
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2025-11-06 | N/A | 15-10 2025-Q3 |
| 2025-08-14 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-05-08 | - | 15-10 2025-Q1 |
| 2025-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.00 EUR |
| 2025-03-26 | - | Årsstämma |
| 2025-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-10-31 | - | 15-10 2024-Q3 |
| 2024-08-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-05-17 | - | Extra Bolagsstämma 2024 |
| 2024-04-25 | - | 15-10 2024-Q1 |
| 2024-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.00 EUR |
| 2024-03-26 | - | Årsstämma |
| 2024-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-11-03 | - | 15-10 2023-Q3 |
| 2023-09-05 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.20 EUR |
| 2023-08-18 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-05-10 | - | Årsstämma |
| 2023-05-02 | - | 15-10 2023-Q1 |
| 2023-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-12-07 | - | X-dag halvårsutdelning EXL1V 0.1 |
| 2022-11-03 | - | 15-10 2022-Q3 |
| 2022-09-07 | - | X-dag halvårsutdelning EXL1V 0.1 |
| 2022-07-20 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-04-29 | - | 15-10 2022-Q1 |
| 2022-03-25 | - | Årsstämma |
| 2022-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-07-20 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-03-24 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.20 EUR |
| 2021-03-23 | - | Årsstämma |
| 2021-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-07-21 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-03-23 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.18 EUR |
| 2020-03-20 | - | Årsstämma |
| 2020-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.18 EUR |
| 2019-03-21 | - | Årsstämma |
| 2019-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-07-24 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-03-23 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.30 EUR |
| 2018-03-22 | - | Årsstämma |
| 2018-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-07-20 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-05-04 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-04-05 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.10 EUR |
| 2017-04-04 | - | Årsstämma |
| 2017-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-10-25 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-07-21 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-05-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-03-18 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.22 EUR |
| 2016-03-17 | - | Årsstämma |
| 2016-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-10-23 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-07-24 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-05-05 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.20 EUR |
| 2015-03-26 | - | Årsstämma |
| 2015-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-11-04 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-07-24 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-05-07 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-03-28 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.00 EUR |
| 2014-03-27 | - | Årsstämma |
| 2014-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-12-10 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
| 2013-10-31 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-07-25 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-05-03 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-03-28 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.30 EUR |
| 2013-03-27 | - | Årsstämma |
| 2013-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-10-26 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-07-25 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-05-04 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-03-30 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.50 EUR |
| 2012-03-29 | - | Årsstämma |
| 2012-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-10-26 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-07-22 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-05 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-04-07 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.50 EUR |
| 2011-04-06 | - | Årsstämma |
| 2011-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-10-29 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
| 2010-07-23 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
| 2010-05-07 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
| 2010-04-01 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.25 EUR |
| 2010-03-31 | - | Årsstämma |
| 2010-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
| 2009-04-17 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.00 EUR |
| 2008-04-11 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.20 EUR |
| 2007-04-20 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.20 EUR |
| 2006-04-07 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.40 EUR |
| 2005-04-15 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.70 EUR |
| 2004-09-16 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.50 EUR |
| 2003-04-11 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.20 EUR |
| 2002-04-04 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.35 EUR |
| 2001-03-29 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.38 EUR |
| 2000-03-30 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.30 EUR |
| 1999-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning EXL1V 0.17 EUR |
Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | Small Cap Helsinki |
| Sektor | Material |
| Industri | Plast, kemikalier & fetter |
EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.1.2025 klo 10.00
Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 seuraavat ehdotukset:
Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Jouni Heinonen, Helena Nordman-Knutson ja Kirsi Sormunen ja uusiksi jäseniksi valitaan Christian Busdiecker ja Elisabeth Larsson. Nykyisistä jäsenistä Petri Helsky ja Jouko Peussa ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä hallituksen jäseneksi uudelle toimikaudelle.
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Jouni Heinonen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ja heidän katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista.
Uusiksi jäseniksi ehdotetut henkilöt
Christian Busdiecker (s. 1979, Saksan kansalainen) toimii Greentech Partnersin toimitusjohtajana Saksassa. Hän on aiemmin toiminut useissa johtotehtävissä muun muassa palveluliiketoiminnan, teknologiajohtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen parissa Nordexilla. Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden diplomi-insinööri.
Elisabeth Larsson (s. 1970, Ruotsin kansalainen) on Senior Vice President, Sales and Services Volvo Energyllä Ruotsissa. Hän on aiemmin toiminut useissa muissa johtotehtävissä Volvo Groupissa Euroopassa ja Aasiassa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.
Ehdotettujen uusien hallituksen jäsenten CV-tiedot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty Exel Compositesin verkkosivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com
Hallituksen jäsenten palkitseminen
Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyisivät ennallaan ja ovat seuraavat:
- Puheenjohtaja: 45 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 45 000 euroa) ja lisäksi 1 500
(1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen sekä muuhun vastaavaan koko päivän kestoiseen hallitustehtävään. - Jäsenet: 21 000 euroa/vuosi (21 000) ja lisäksi 1 000 (1 000) euron suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen sekä muuhun vastaavaan koko päivän kestoiseen hallitustehtävään. Lisäksi kullekin toimikunnan puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 1 500
(1 500) euron suuruinen kokouspalkkio komitean kokouksista. - Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.
Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 26. maaliskuuta 2025. Ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluivat:
- Markus Lindqvist, Aktia, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
- Matias Arola, Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osake
- Jukka Vähäpesola, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
- Petteri Vaarnanen, Sp-Rahastoyhtiö, sekä
- Jouni Heinonen, hallituksen puheenjohtaja, Exel Composites, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä
Lisätietoja:
Lilli Riikonen, sijoittajasuhdepäällikkö
investor@exelcomposites.com
puh. 050 351 1128
Exel Composites lyhyesti
Exel Composites on yksi suurimmista pultruusio- ja pullwindingmenetelmällä valmistettujen komposiittiprofiilien ja putkien valmistajista sekä kansainvälinen pultruusioteknologian suunnannäyttäjä komposiittimarkkinoilla. Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään useilla toimialoilla kuten tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa.
Teknologinen osaamisemme, yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme. Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja, tekevät asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.
Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan yli 600 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.
Exel Composites Oyj