Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.

Stämman beslutade även att bevilja styrelseledamöter, styrelseordförande och verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till icke-anställda styrelseledamöter med tre (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med vardera två (2) prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode till ledamöter i valberedningen ska utgå med ett halvt (0,5) prisbasbelopp vardera samt att Enorama Pharma ska svara för personliga kostnader som kan uppstå i samband med utförande av uppdrag i styrelse, utskott eller valberedning.

Stämman beslutade vidare att inget arvode ska utgå till ledamöter i styrelsen eller valberedningen som är anställda av Enorama Pharma eller nominerade av aktieägare med innehav större än tio (10) procent av Bolagets totala utestående aktier vid tidpunkt för stämmans genomförande. Stämman beslutade att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att Enorama Pharmas styrelse ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha ett (1) auktoriserat revisionsbolag som revisor.

Stämman beslutade att omvälja Fredrik Olsson, Tanu Tandan, Mikael Åbom, Ara Abrahamian, Yugnesh Kumar Agrawal, Rajesh Kumar och Richard Svensson till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Ara Abrahamian.

Stämman beslutade även att omvälja Bolagets revisor Ernst & Young AB, som meddelat att Erik Mauritzson kommer vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Enorama Pharmas aktiekapital. Ökning av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551).

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)

Bengt Jönsson, tillförordnad VD

info@enorama.se

Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm

www.enorama.se

Enorama Pharma AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB, +46 (0)70 44 010 98, ca@tapperpartners.se.

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas vision är att vara en ledande global producent och leverantör av konsumentvänliga, orala nikotinprodukter. Bolaget avser att expandera genom produkt- och varumärkesutveckling samt genom att etablera strategiskt viktiga samarbeten. För mer information, besök www.enorama.se.