Styrelse, styrelseordförande och revisor

Vid årsstämman beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem. De ordinarie ledamöterna Jayne Almond, Christopher Rees, Julia Ehrhardt och Rolf Stub omvaldes som styrelseledamöter och Mikael Walther valdes till ny styrelseledamot. Jayne Almond omvaldes till ordförande för styrelsen. Allt för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades om omval av Ernst & Young AB som bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2027 i enlighet med revisions-, risk- och regelefterlevnadsutskottets rekommendation. Huvudansvarig revisor är Erik Benjaminsson Castlin.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna

På årsstämman fastställdes resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2025.

Utdelning

Det beslutades att en vinstutdelning om 1,40 kr per aktie ska ske till aktieägarna. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 11 maj 2026 och utdelningsdag beräknas till den 15 maj 2026.

Arvoden till styrelsen och revisor

Årsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande:

• styrelsens ordförande 1 800 000 kronor
• övriga styrelseledamöter 900 000 kronor
• ordförande i styrelsens revisions, risk- och regelefterlevnadsutskott 300 000 kronor 
• övriga ledamöter i styrelsens revisions, risk- och regelefterlevnadsutskott 75 000 kronor
• ordförande i styrelsens ersättningsutskott 125 000 kronor
• övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott 50 000 kronor
• Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025.

Valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en reviderad valberedningsinstruktion.

Inrättande av ett prestationsbaserat incitamentsprogram (PSP 2026) samt leverans av aktier till deltagare genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2026/2029

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om (i) införande av ett prestationsbaserat incitamentsprogram för ledningsgruppen och filialcheferna inom koncernen samt (ii) leverans av aktier till deltagarna genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner. Det totala antalet Prestationsaktier som får tilldelas inom ramen för programmet kommer inte att överstiga 108 500 aktier, motsvarande ca 0,22 procent av det totala antalet aktier och röster i Enity Holding AB.

Leverans av aktier till deltagarna i programmet ska ske genom en riktad emission av högst 108 500 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Enity Bank Group AB och överlåtelse av dessa teckningsoptioner till deltagarna eller tredje part som Enity ingått avtal med avseende nyttjande av teckningsoptionerna och leverans av aktier till deltagarna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade slutligen att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Det totala antalet aktier som kan emitteras, det antal aktier som konvertibler kan komma att konverteras till och det antal aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ligga inom de gränser som anges i bolagsordningen och får inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Övrigt

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från bolagets hemsida https://www.enity.com.   

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-05-07 11:05 CEST.