Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för Bolaget för 2025. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 480 000 kronor, att fördelas med 260 000 kronor till ordföranden och 110 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningens ordförande ska erhålla 50 000 kronor och till ledamot som representerar övriga mindre aktieägare ska erhålla 35 000 kronor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper och förvaltning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara tre ordinarie styrelseledamöter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Johan Gralén och genom nyval utse Lars Fins och Peder Larsson till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Lars Fins som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades, i enlighet med för valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Bright Norr AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Bright Norr AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Joel Brännström kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Anna Henricsson, Sture Aludden och styrelsens ordförande väljs till ledamöter av valberedningen.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

För ytterligare information, kontakta Rickard Falkman, på telefon 070-399 7131 eller e-post rickard.falkman@ecorub.se

Info om Ecorub

Är ett greentech-bolag som producerar material för formsprutning och strängsprutning samt färdiga produkter av återvunnet gummi och plast. Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer gummits elasticitet eller styvheten hos hårda plaster. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.

EcoRub AB (publ), Hökmark 114, 932 93 Lövånger 

Hemsida: www.ecorub.se