Bifogade filer
PDF
Kurs & Likviditet
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Spotlight |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Programvara |
Kommuniké från årsstämma i Comintelli AB (publ.) den 24 maj 2023
Comintelli AB (publ.) höll årsstämma den 24 maj 2023. Vid årsstämman var 3497 445 aktier representerade, vilket motsvarar 39,08 % av totala antalet aktier/röster. Följande beslut fattades där besluten fattades med erforderlig majoritet och med fullständig enighet.
Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras till nästa års räkenskaper. Årsstämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget avseende räkenskapsåret 2022.
Årsstämman beslutade om antagande av ny Bolagsordning i enlighet med förslag;
+---------------------+------------------------------------------------------+
|Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|§ 6 Styrelsen skall |§ 6 Styrelsen skall uppgå till lägst (3) och högst fem|
|uppgå till lägst (3) |(5) ledamöter utan suppleanter. |
|och högst fem (5) | |
|ledamöter med lägst | |
|en (1) och högst tre | |
|(3) suppleanter. | |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|§ 11 Bolagets aktier |§ 11 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett |
|skall vara |avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om |
|registrerade i ett |värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella |
|avstämningsregister |instrument. |
|enligt lagen | |
|(1998:1479) om | |
|kontoföring av | |
|finansiella | |
|instrument. Den | |
|aktieägare eller | |
|förvaltare som på | |
|avstämningsdagen är | |
|införd i aktieboken | |
|och antecknad i ett | |
|avstämningsregister, | |
|enligt 4 kap. lagen | |
|(1998:1479) om | |
|värdepapperscentraler| |
|och kontoföring av | |
|finansiella | |
|instrument eller den | |
|som är antecknad på | |
|avstämningskonto | |
|enligt 4 kap. 18 § | |
|första stycket 6-8 | |
|nämnda lag, ska antas| |
|vara behörig att | |
|utöva de rättigheter | |
|som framgår av 4 kap.| |
|39 § aktiebolagslagen| |
|(2005:551). | |
+---------------------+------------------------------------------------------+Det beslutades att styrelsen skall bestå av fem (5) ledamöter samt att bolaget skall ha en (1) revisor utan revisorssuppleant. Beslöts att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 3,5 Prisbasbelopp, till icke anställda styrelseledamöter med 2,0 Prisbasbelopp samt att ersättning till revisorn skall utgå enligt räkning. Till styrelsens ordförande omvaldes Per Hjortblad och till styrelseledamöter omvaldes Sofia Fogelfors, Roine Gabrielsson och Tomas Huuva. Markko Vaarnas nyvaldes, som vice ordförande. KPMG AB, med huvudansvarig auktoriserad revisor Fredrik Andersson, omvaldes som revisorer, intill utgången av nästa årsstämma.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission maximalt upp till Bolagsordningens högsta nivå om 12000000 aktier. Bemyndigandet omfattar därmed 3051668 aktier vid fullt utnyttjande av föreslaget emissionsbemyndigande motsvarande utspädningseffekten 25,4 % av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets möjlighet att snabbt ta tillvara nya affärsmöjligheter som kan uppstå på den snabbföränderliga marknaden inom bolagets verksamhetsområde. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller på annat sätt) för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunderna för emissionskursen vara på marknadsmässiga villkor.