A: RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Registrering och anmälan:
Aktieägare som önskar delta i den fortsatta stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 16 augusti 2019, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 16 augusti under adress ExeoTech Invest AB, "Fortsatt bolagsstämma", adress se ovan, eller via e-post till olle.anderson@exeotech.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier:
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 16 augusti 2019, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Ombud med mera:
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman, dock senast fredagen den 16 augusti 2019, insändas till ExeoTech Invest AB, "Fortsatt stämma", c/o Indokina Ventures, Engelbrektsplan 2, 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.exeotech.se.

B. ÄRENDEN PÅ FORTSATTA BOLAGSSTÄMMAN

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av personer att justera protokollet.
6. Prövning av om den fortsatta bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor.
13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.
14. Förslag till bolagsordningsändring (aktiekapital gränser, antal aktier, aktieslag).
15, Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler.
16. Årsstämmans avslutande.

C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET

För giltigt beslut under punkten 14, 15, 16 erfordras att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 3 471 967 679 aktier med en röst vardera.

E. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Följande kommer att vara tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats från och med den 9 augusti 2019.

Förslag till val av styrelseledamöter.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 13, 14 och 15.

Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Exeotech Invest AB (publ)

Stockholm i juli 2019

Styrelsen

26 juli 2019

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se  
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Kallelse till arsstamma.pdf