12:12:27 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-05 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-10 Ordinarie utdelning ATIN 0.00 SEK
2024-05-08 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-08 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Ordinarie utdelning ATIN 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Split ATIN 16:1
2022-05-12 Ordinarie utdelning ATIN 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-23 Inlösen ATIN 130.68
2021-03-11 Ordinarie utdelning ATIN 0.00 SEK
2021-03-10 Årsstämma 2021
2021-02-05 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-11 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2020-10-12 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2020-07-14 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2020-04-14 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-01-14 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2019-10-14 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2019-09-26 Årsstämma 2020
2019-08-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-07-12 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2019-04-12 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2019-02-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-01-14 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2018-10-12 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2018-09-26 Årsstämma 2019
2018-08-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-07-16 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2018-04-13 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2018-02-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-01-12 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2017-09-28 Årsstämma 2018
2017-08-25 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Athanase Innovation är verksamt inom kapitalförvaltning. Bolaget är specialiserat inom investering, ägande och vidare förvaltning av små- och medelstora företag. Störst affärsinriktning återfinns inom sektorerna robotik, digitalisering och automatisering. Visionen är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla tillväxtbolag med värdepotential.
2023-05-10 15:30:10

Athanase Innovation AB höll under onsdagen den 10 maj 2023 sin årsstämma.

Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNINGAR

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

DISPOSITIONER AVSEENDE BOLAGETS RESULTAT

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022.

ANSVARSFRIHET

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

STYRELSE OCH REVISOR

Stämman beslutade om omval av Stefan Charette, Kenth Eriksson, Karin Gunnarsson, Heidi Harman, Björn Jeffrey, Vijay Ravindran och Caroline Reuterskiöld till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2024. Stämman beslutade om omval av Stefan Charette till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2024.

Stämman beslutade att arvode till stämmovalda ledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2024, ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och med 350 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade att arvode dock inte ska utgå till ledamot som är anställd av bolaget. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Stämman beslutade vidare att arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet.

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en instruktion för valberedningen att gälla fram till dess att en ny instruktion beslutas.

BEMYNDIGANDE ATT GENOMFÖRA SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Inlösen av aktier som omfattas av programmet ska slutligen bestämmas av stämman. Bolaget ska för detta ändamål ingå ett så kallat swapavtal på sedvanliga villkor eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som utges, eller som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får motsvara högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.

GODKÄNNANDE AV NÄRSTÅENDETRANSAKTION

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av ett avtal som bolaget, via dotterbolaget Athanase Tech AB, ingått med Celina Fondförvaltning AB den 23 februari 2023. Celina Fondförvaltning AB är indirekt kontrollerat av Athanase Industrial Partner Ltd som är närstående till bolagets styrelseordförande Stefan Charette och styrelseledamoten Kenth Eriksson. Avtalet avser försäljning av innehavd option gällande förvaltningsrätten av Celina Småbolagsfond A. Försäljningen innebär att bolaget erhåller en ersättning om 11 miljoner kronor. Ersättningen tillsammans med erhållna kassaflöden innebär en avkastning på bolagets investering om cirka 20 procent.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning i syfte att kunna utnyttja det alternativ som aktiebolagslagen anger om att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: peter@athanaseinnovation.com 

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 85 00
E-mail: malin@athanaseinnovation.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
20230510-Pressmeddelande-Kommunike-bolagsstamma.pdf

OM ATHANASE INNOVATION

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.