12:36:36 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-08 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-05 Ordinarie utdelning REG1V 0.38 EUR
2024-04-04 Årsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-24 Ordinarie utdelning REG1V 0.36 EUR
2023-03-23 Årsstämma 2023
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-04 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-11 Ordinarie utdelning REG1V 0.34 EUR
2022-04-08 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-05 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-18 Ordinarie utdelning REG1V 0.32 EUR
2021-03-17 Årsstämma 2021
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-06 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 Ordinarie utdelning REG1V 0.30 EUR
2020-06-08 Årsstämma 2020
2020-04-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 Ordinarie utdelning REG1V 0.28 EUR
2019-03-20 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-06 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 Ordinarie utdelning REG1V 0.78 EUR
2018-03-20 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-07 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Årsstämma 2017
2017-04-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-23 Ordinarie utdelning REG1V 0.74 EUR
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-16 Ordinarie utdelning REG1V 0.70 EUR
2016-03-15 Årsstämma 2016
2016-02-15 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Ordinarie utdelning REG1V 0.45 EUR
2015-03-19 Årsstämma 2015
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-04 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Ordinarie utdelning REG1V 0.30 EUR
2014-03-20 Årsstämma 2014
2014-02-12 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Bonusutdelning REG1V 0.3
2013-12-09 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-08-05 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Bonusutdelning REG1V 0.12
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-28 Split REG1V 10:1
2013-03-22 Ordinarie utdelning REG1V 0.02 EUR
2013-03-21 Årsstämma 2013
2013-02-08 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-06 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-29 Ordinarie utdelning REG1V 0.02 EUR
2012-03-28 Årsstämma 2012
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-08 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-01 Ordinarie utdelning REG1V 0.02 EUR
2011-03-31 Årsstämma 2011
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-09 Ordinarie utdelning REG1V 0.01 EUR
2009-04-16 Ordinarie utdelning REG1V 0.02 EUR
2008-04-03 Ordinarie utdelning REG1V 0.04 EUR
2007-04-09 Ordinarie utdelning REG1V 0.01 EUR
2006-03-31 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR
2005-04-01 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR
2004-03-29 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR
2003-03-24 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR
2002-04-15 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Helsinki
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Revenio är verksamt inom medicinteknik. Inom koncernen återfinns forskning och utveckling av tryckmätningsteknik som används vid behandling av ett flertal sjukdomar såsom glaukom, osteoporos, hudcancer samt astma. Verksamhet innehas på global nivå och drivs via flertalet dotterbolag med vardera affärsinriktning. Bolagets huvudkontor ligger i Vantaa.
2023-03-23 17:10:00

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 23.3.2023 klo 18.10

Revenio Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 23.3.2023

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi Arne Boye Nielsenin, Ann-Christine Sundellin, Riad Sherifin, Pekka Tammelan ja Bill Östmanin. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen Arne Boye Nielsenin ja varapuheenjohtajakseen Bill Östmanin. Hallitus myös päätti tarkastusvaliokunnan kokoonpanon ja valitsi jäseniksi Pekka Tammelan, Ann-Christine Sundellin ja Arne Boye Nielsenin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaksi valittiin Pekka Tammela. Hallitus päätti myös nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanon ja valitsi jäseniksi Ann-Christine Sundellin, Riad Sherifin ja Bill Östmanin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ann-Christine Sundell.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 60 000 euroa vuodessa, mahdolliselle hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa, hallituksen jäsenille 30 000 euroa vuodessa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa vuodessa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 10 000 euroa vuodessa ja hallituksen valiokuntien jäsenille 5 000 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenten palkkio päätettiin maksaa noin 40 %:sti yhtiön osakkeina luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, kuitenkin enintään yhteensä 3 200 osaketta, ja loppuosa noin 60 % rahana. Rahana maksettavasta osasta pidätetään vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Revenio Group Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2023 on julkaistu käyttäen osakkeen arvona osavuosikatsausta seuraavan päivän kaupankäynnillä painotettua keskikurssia.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista 1 000 euroa ja ja lyhyistä etäkokouksista 600 euroa, hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista 600 euroa ja lyhyistä etäkokouksista 300 euroa, kuitenkin siten että muualla kuin Suomessa asuville ja Suomeen kokoukseen matkustaville hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille em.
kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista on 2 000 euroa ja jäsenille em. kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista on 1 200 euroa.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Lahtinen. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan emoyhtiön tilikauden voitto 17 686 519,09 euroa lisätään edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,36 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 27.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.4.2023.

3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 4-kohdan, 8-kohdan ja 10-kohdan muuttamisen siten, että 4-kohtaa muutetaan lisäämällä hallituksen varsinaisten jäsenten enimmäismäärää, 8-kohtaan lisätään kokouspaikkaa ja etäkokouksen pitämistä koskevat määräykset ja 10-kohdasta poistetaan kokouspaikkaa koskeva määräys.

Muutosten jälkeen yhtiöjärjestyksen edellä mainitut kohdat kuuluvat seuraavasti:

”4 Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) yhtiökokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.”

”8 Kutsu yhtiökokoukseen ja kokouspaikka
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi tai vähintään yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai muulla hallituksen päättämällä suomalaisella paikkakunnalla. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

”10 Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;

2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

4) hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;

5) hallituksen jäsenten lukumäärästä;

6) hallituksen jäsenten valinnasta;

7) tilintarkastajan valinnasta;

8) muista osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa mahdollisesti käsiteltävistä asioista.”

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 334 055 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus on voimassa vuonna 2024 järjestettävään varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 8.4.2022 päätetyn hankintavaltuutuksen.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 668 111 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutus on voimassa vuonna 2024 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 8.4.2022 päätetyn antivaltuutuksen.

Revenio Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jouni Toijala, puh. +358 50 484 0085
jouni.toijala@revenio.fi

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti
Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva oftalmologisten laitteiden ja ohjelmistoratkaisujen globaali kärkiyhtiö. Revenio-konsernin silmän diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla silmänpaineen mittauslaitteet (tonometrit), silmänpohjan kuvantamislaitteet, perimetrit ja kliiniset ohjelmistot. iCare on silmädiagnostiikan luotettu kumppani, joka tarjoaa lääkäreille nopeita, helppokäyttöisiä ja luotettavia työkaluja glaukooman, diabeettisen retinopatian ja silmänpohjan rappeuman diagnosointiin. iCare Solutions -kokonaisratkaisut tarjoavat digitaalisia kliinisiä työkaluja, jotka lisäävät tehokkuutta ja parantavat näönhoidon laatua.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 97,0 miljoonaa euroa ja liiketulos 29,7 miljoonaa euroa. Revenio Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella REG1V.