Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lamor Corporation Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 20.4.2026 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä, ja että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Nina Ehrnrooth, Kaisa Lipponen, Timo Rantanen ja Mika Ståhlberg. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Ari Virtanen. Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Jos yksi tai useampi nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti ja nimitystoimikunta ehdottaa, että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena, jolloin hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta tarkoituksenmukainen osaaminen ja kokemus.

Hallituksen jäseniksi valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timo Rantasta. Lisätietoja nimitystoimikunnan ehdottamista nykyisistä hallituksen jäsenistä on nähtävillä Lamorin verkkosivuilla osoitteessa https://www.lamor.com/fi/sijoittajat/hallinto/hallitus. Uuden ehdokkaan esittely on tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Hallituksen palkitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla 2026 toimikaudella palkkioita vastaavasti kuin edellisellä toimikaudella (edellisen toimikauden palkkiot suluissa):

Vuosipalkkiot

Hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kiinteämääräiset vuosipalkkiot:

• Hallituksen puheenjohtajalle 50 000 (50 000) euroa
• Hallituksen mahdolliselle varapuheenjohtajalle 45 000 (45 000) euroa
• Hallituksen jäsenelle 20 000 (20 000) euroa

Hallituksen jäsenen suositellaan hankkivan yhtiön osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 40 prosentilla hallituksen jäsenen bruttovuosipalkkiosta, kunnes hän omistaa suoraan tai välillisesti yhtiön osakkeita hänelle maksettavan bruttovuosipalkkion kaksinkertaisen arvon.

Valiokuntapalkkiot

Yllä mainittujen hallituksen kiinteämääräisten vuosipalkkioiden lisäksi valiokuntatyöstä maksetaan kiinteämääräiset vuosipalkkiot seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta

• Puheenjohtajalle 10 000 (10 000) euroa
• Jäsenelle 5 000 (5 000) euroa

Palkitsemisvaliokunta

• Puheenjohtajalle 5 000 (5 000) euroa
• Jäsenelle 2 500 (2 500) euroa

Mikäli tarkastus- tai palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöhön liittyvää erillistä palkkiota ei makseta.

Kokouspalkkiot

Yllä mainittujen kiinteiden vuosipalkkioiden lisäksi osallistumisesta hallituksen kokouksiin maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:

• 1 000 (1 000) euroa hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kuhunkin hallituksen kokoukseen osallistumisesta
• Valiokuntakokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota

Matkakustannukset

Lisäksi korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matkakulut sekä muut mahdolliset kustannukset yhtiön tavanomaisen käytännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava: Larsen Family Corporation Oy:n toimitusjohtaja Petter Larsen, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitusjohtaja Juuso Puolanne, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen lakiasiainjohtaja Juulia Kurunsaari ja Lamor Corporation Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mika Ståhlberg.

Fred Larsen (hallituksen puheenjohtaja, Larsen Family Corporation Oy) on ollut Lamorin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen 27.1.2026 saakka. Fred Larsen ei ole osallistunut päätöksentekoon koskien osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.