Bifogade filer
Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2026
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Small Cap Stockholm |
| Sektor | Industri |
| Industri | Anläggning & bygg |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Eltel AB höll idag, den 12 maj 2026, årsstämma i Stockholm.
Nedan är en sammanfattning av de materiella beslut som fattades vid årsstämman. Protokollet från årsstämman och fullständiga beslut kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (eltelgroup.com). Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag framgår även av kallelsen och annan dokumentation inför årsstämman som finns tillgänglig på bolagets webbplats.
Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2025 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2025 som var intagna i årsredovisningen. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning ska lämnas. Vidare beviljades styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2025.
Val och arvodering av styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Joakim Olsson, Riitta Palomäki, Erja Sankari, Per Sjöstrand och Roland Sundén omvaldes som styrelseledamöter och Per Sjöstrand omvaldes som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska uppgå till totalt 322 100 euro och fördelas enligt följande:
- 110 500 euro till styrelsens ordförande,
- 36 500 euro till envar av övriga styrelseledamöter, samt
- 16 400 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 8 200 euro till envar av övriga ledamöter i av styrelsen tillsatta utskott.
Stämman omvalde KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Westin kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
Ersättningsrapport
Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.
Aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2026 (LTIP 2026)
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2026 (LTIP 2026), riktat till nuvarande och framtida ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier respektive om återköp och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av antalet utgivna aktier vid tidpunkten för årsstämman.
Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av sammanlagt så många aktier som kan återköpas utan att bolagets innehav av egna aktier vid var tid överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Aktierna ska förvärvas på Nasdaq Stockholm, där bolagets aktier är noterade, och till priser i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för aktiemittenter på huvudmarknaden.
Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning.