ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

• dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 7 maj 2024,
• dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 10 maj 2024.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post till info@coeli.se, per telefon till 08-506 223 00 eller per post till Coeli Fastighet I AB, ”Årsstämma”, c/o Coeli Asset Management AB, Box 3317, 103 66 Stockholm.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 7 maj 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren. Vänligen notera att en aktieägare som inte finns upptagen i bolagsstämmoaktieboken saknar rösträtt på stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 10 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

DELTAGANDE GENOM OMBUD

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning för stämman
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023
7. Beslut
   1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
   2. om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
   3. om avstämningsdag för beslutad utdelning; samt
   4. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelse och revisor
10. Information till aktieägarna avseende förlängning av Bolagets livslängd
11. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
13. Avslutande av stämma

BESLUTSFÖRSLAG

Styrelsens förslag till disposition av Bolagets vinst eller förlust (punkt 7 b och c)

Styrelsen föreslår att utdelning sker till innehavare av preferensaktier P1 med 4,474 kronor per preferensaktie. Ingen utdelning föreslås till innehavare av preferensaktier P2.

Som avstämningsdag föreslås måndagen den 20 maj 2024. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 23 maj 2024.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 8)

Bolagets största aktieägare, Coeli Investment Management AB, föreslår att årsstämman beslutar om att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman år 2024 till nästkommande årsstämma, ska utgå med 70 000 SEK till styrelseledamot Stefan Renno och med ett (1) prisbasbelopp till Jan Nordström. Inget arvode föreslås utgå till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 9)

Bolagets största aktieägare, Coeli Investment Management AB, föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Det föreslås att Jan Nordström och Stefan Renno omväljs till styrelseledamöter samt att Cathrin Mattsson väljs in som ny styrelseledamot istället för Patric Sandberg Helenius som frånträder sitt uppdrag. Samtliga föreslås utses för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Cathrin Mattsson är idag Head of Finance för Coeli-gruppen och har mångårig erfarenhet från finansbranschen, bl.a. från Skandia. Cathrin är utbildad civilekonom vid Stockholms universitet.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till Bolagets revisor med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.

Information till aktieägarna avseende förlängning av Bolagets livslängd (punkt 10)

Enligt Bolagets prospekt, informationsbroschyr och fondbestämmelser äger Bolaget rätt att fortsätta driva Bolaget under ytterligare två år efter att den initiala investeringsperioden om sex år löpt ut, förutsatt att Bolaget bedömer det som mer gynnsamt för Bolaget och aktieägarna att fortsätta driva Bolaget än att likvidera det.

Styrelsen informerar härmed Bolagets aktieägare att Bolaget bedömer det mer gynnsamt för Bolaget och dess aktieägare att förlänga Bolagets livslängd, och därmed har styrelsen beslutat att bolaget ska utnyttja sin rätt att få fortsätta driva Bolaget i maximalt två år till.

Framläggande av ersättningsrapport för godkännande (punkt 11)

Enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) (”ABL”) ska styrelsen för varje räkenskapsår upprätta en rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av framtagna riktlinjer. Rapporten om ersättningar ska läggas fram på årsstämman för godkännande. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida i enlighet med vad som framgår nedan.

Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets styrelse och ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör i Bolaget.

Riktlinjerna för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare ska gälla till slutet av årsstämman 2025 och innebär att ersättningsfrågor behandlas och beslutas av styrelsen i sin helhet.

Ingen fast lön eller rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare i Bolaget. Ledande befattningshavare ska kunna erhålla ersättning för arbete för Bolagets räkning genom andra bolag i koncernen.

Fast lön till styrelsen ska uppgå till högst 125 000 kronor per år per ledamot. Ingen rörlig ersättning utgår till styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 1 522 940, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 1 022 940 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i Bolaget är således 6 022 940.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Detsamma gäller Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Årsredovisning och koncernredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § ABL, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL samt styrelsens fullständiga förslag till beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 2 och 3 §§ ABL, inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL, kommer senast torsdagen den 25 april att anslås på Bolagets hemsida, https://coeli.se/vara-fonder/fastighetsfonder/coeli-fastighet-i-ab/, samt finnas tillgängliga hos Bolaget på Bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
_________________________
Stockholm i april 2024
Coeli Fastighet I AB
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mejl: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 16 april 2024 klockan 13.30 CET.