Kommuniké från årsstämma i Asmodee Group
Kommuniké från årsstämma i Asmodee Group
Årsstämman 2026 i Asmodee Group AB ("Asmodee") hölls idag den 24 september 2026 i Karlstad varvid aktieägarna fattade följande beslut.
Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Asmodee samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Vinstdisposition
Årsstämman beslutade utdelning skulle utgå till aktieägarna 0,17 euro per aktie samt att resterande fritt eget kapital om cirka 19 miljarder euro ska balanseras i ny räkning. Utdelningen skall utbetalas vid fyra tillfällen enligt nedan.
| Utdelning nr | Sista handelsdag med rätt till utdelning | Avstämningsdag | Dag för utbetalning | Belopp (EUR) |
| 1 | 24 september 2026 | 28 september 2026 | 5 oktober 2026 | 0,05 |
| 2 | 4 januari 2027 | 7 januari 2027 | 14 januari 2027 | 0,04 |
| 3 | 1 april 2027 | 5 april 2027 | 12 april 2027 | 0,04 |
| 4 | 1 juli 2027 | 5 juli 2027 | 12 juli 2027 | 0,04 |
Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025/2026.
Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades även att Asmodee ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, vidare att arvode ska utgå med 600 000 kronor (575 000 kronor föregående år) till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Asmodee eller koncernen och med 1 300 000 kronor (1 250 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande. Det beslutades även att arvode till vice styrelseordförande ska utgå med 1 200 000 kronor (1 150 000 kronor föregående år) om vice styrelseordförande utses.
Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för medlemmar i revisions- och hållbarhetsutskottet ska utgå med 180 000 kronor (160 000 kronor föregående år) samt med 300 000 kronor (260 000 kronor föregående år) till revisions- och hållbarhetsutskottets ordförande och att arvode för medlemmar i ersättningsutskottet ska utgå med 88 000 kronor (85 000 kronor föregående år) och med 135 000 kronor (130 000 kronor föregående) till ersättningsutskottets ordförande.
Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.
Till styrelseledamöter omvaldes Stéphane Carville, Linda Höljö, Jacob Jonmyren, Kicki Wallje Lund, Eugene Evans och Lars Wingefors. Anna Mossberg valdes till ny styrelseledamot.
Lars Wingefors omvaldes som styrelseordförande. Efter årsstämman beslutade styrelsen på konstituerande styrelsemöte att utse Kicki Wallje-Lund till vice styrelseordförande. Styrelsen beslutade även att revisions- och hållbarhetsutskottet ska bestå av: Linda Höljö (att utses till ordförande av utskottet), Jacob Jonmyren och Kicki Wallje-Lund, samt att ersättningsutskottet ska bestå av: Kicki Wallje-Lund (ordförande), Eugene Evans och Jacob Jonmyren.
PwC omvaldes som Asmodees revisor. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson förblir huvudansvarig revisor.
Årsstämman beslutade att anta nya principer för valberedningen.
Godkännande av ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten.
Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Asmodee vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Asmodees flexibilitet eller i samband med förvärv.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om att förvärva högst så många egna B-aktier att Asmodee vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av samtliga aktier i Asmodee.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om överlåtelse av egna aktier intill det antal aktier som vid var tid innehas av Asmodee.
För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på årsstämman hänvisas till kallelsen, årsredovisningen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga hos Asmodee och som offentliggjorts på Asmodees webplats, Bolagsstämmor | Asmodee Group Investor Relations.