Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Osuuskunnan kokous vahvisti yksimielisesti tilinpäätöksen 2025 ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

Tilikauden ylijäämän käyttäminen
Osuuskunnan kokous päätti tilikauden 2025 ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaan. Osuuskunnan tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona viisi euroa seitsemänkymmentäseitsemän senttiä (5,77) kullekin osuudelle ja loput ylijäämästä jätetään edellisten vuosien voittovaroihin. Osuuskorko maksetaan jäsenelle, joka on osuuskoron täsmäytyspäivänä 13.4.2026 merkittynä osuuden omistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osuuskunnan jäsenluetteloon. Osuuskoron maksupäivä on 21.4.2026.

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot
Osuuskunnan kokous päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että

• puheenjohtajan kuukausipalkkio pidetään entisellään eli 800 euroa/kk ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 400 euroa/kk
• puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio pidetään entisellään 400 euroa/kokous
• välittömät matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti

Lisäksi puheenjohtajille maksetaan erillinen hallituksen kokouspalkkio heidän osallistuessaan Arvo Sijoitusosuuskunnan ja Arvo Invest Nordic Oy:n hallitusten kokouksiin.

Hallintoneuvoston jäsenten valinta
Osuuskunnan kokous päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on kaksikymmentäyhdeksän (29). Erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä valittiin uudelleen Asko Syrjälä Kannuksesta, Sirpa Korpela Raahesta, Pasi Parkkila Raahesta, Kalle Arvio Siikajoelta, Kaisa Louet Siikalatvalta, Raimo Ahokas Toholammilta ja Esko Salmikangas Ylivieskasta. Hallintoneuvostoon valittiin uusina jäseninä Arto Ikola Kokkolasta ja Mikko Korte Ylivieskasta.

Kaikki tehtävään esitetyt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia osuuskunnasta ja sen merkittävistä osuudenomistajista.

Tilintarkastajien valinta ja palkkiot
Osuuskunnan kokous päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Alatalo. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan osuuskunnan hyväksymää laskua vastaan.

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen pöytäkirja
Varsinaisen osuuskunnan kokouksen pöytäkirja on nähtävänä osuuskunnan pääkonttorilla viimeistään 23.4.2026.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jari Pirinen, puh. 040 027 7412

Hyväksytty neuvonantaja
Augment Partners AB, puh. +46 8-604 22 55, info@augment.se