Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Acarix samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2025 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 500 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen (samma belopp som föregående år) samt att ingen ersättning ska utgå för arbete i utskott.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Jan Poulsen, Ken Nelson och Dr. Tony Das samt välja Erik von Schenck och Marcin Gołębicki till nya styrelseledamöter. Jan Poulsen valdes till styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes till revisor för Bolaget med Alexander Ståhl som huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämman 2027

Årsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2027 ska ha en valberedning. Valberedningen ska bestå av de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september varje år, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas (och så vidare) intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Personaloptionsprogram till VD

Årsstämman beslutade att införa personaloptionsprogram 2026/2029 för Bolagets VD och tillika koncernchef. Programmet genomförs genom riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och aktier i Bolaget till deltagaren i personaloptionsprogrammet. Stämman beslutar om en riktad emission av 22 500 000 teckningsoptioner, varav 2 500 000 teckningsoptioner emitteras för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av Program 2026/2029.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande högst tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor enligt aktiebolagslagen. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.acarix.com.