Selskabsmeddelelse nr. 4/2021

Selskabet har i dag kl. 15.30 afholdt ordinær generalforsamling med følgende forløb:

• Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden, og årsrapporten 2020 blev godkendt.
• Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til resultatanvendelse, herunder udbetaling af udbytte på 20 kr. pr. aktie.
• Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.
• Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorar for 2021.
• Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om en forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier på indtil 10% af selskabets aktiekapital til den 19. april 2026.
• Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til vedtægtsændring om bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at beslutte at afholde generalforsamlingen som en fuldstændig elektronisk generalforsamling i overensstemmelse med selskabslovens § 77, stk. 2 og dermed en indsættelse af en ny § 10 i selskabets vedtægter.
• Generalforsamlingen genvalgte Claus Gregersen, Lene Tangaard, Poul Erik Tøjner og Gregers Wedell-Wedellsborg som medlemmer af bestyrelsen og valgte Tine Thygesen som nyt medlem af bestyrelsen.
• Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Poul Erik Tøjner som formand og Gregers Wedell-Wedellsborg som næstformand.



GYLDENDAL A/S

Bestyrelsen

For yderligere oplysninger:

Adm. direktør Morten Hesseldahl
Telefon 3375 5555 Mobil 2424 1669