06:03:00 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-10 Ordinarie utdelning ARCA 0.00 SEK
2024-05-09 Årsstämma 2024
2024-05-09 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-06-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-10 Ordinarie utdelning ARCA 0.00 SEK
2023-03-02 Extra Bolagsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Ordinarie utdelning ARCA 0.00 SEK
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-09 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-05-10 Ordinarie utdelning ARCA 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-04 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning ARCA 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-27 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-28 Årsstämma 2019
2019-06-03 Ordinarie utdelning ARCA 0.00 SEK
2019-05-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-20 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Årsstämma 2018
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Ordinarie utdelning ARCA 0.00 SEK
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning ARCA 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-01-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-10 Ordinarie utdelning ARCA 0.00 SEK
2016-06-09 Årsstämma 2016
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-10-12 Split ARCA 200:1
2015-08-29 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-08-20 Extra Bolagsstämma 2015
2015-06-26 Årsstämma 2015
2015-06-17 Ordinarie utdelning ARCA 0.00 SEK
2015-03-03 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-17 Ordinarie utdelning ARCA 0.00 SEK
2014-06-16 Årsstämma 2014
2014-05-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-04 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-27 Ordinarie utdelning ARCA 0.00 SEK
2013-06-26 Årsstämma 2013
2013-05-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-27 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-02 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-27 Årsstämma 2012
2012-05-23 Extra Bolagsstämma 2012
2012-05-03 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2012-01-18 Extra Bolagsstämma 2011
2011-11-03 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-05-04 Ordinarie utdelning ARCA 0.00 SEK
2011-05-03 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-03 Årsstämma 2011
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-11 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-10 Årsstämma 2010
2010-06-10 Ordinarie utdelning ARCA 0.00 SEK
2010-04-30 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-26 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-30 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-10-19 Split ARCA 50:1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Arcario är ett IT-bolag inriktade mot finansmarknaden. Bolaget erbjuder ett brett utbud av digitala lösningar som berör finansiella handelssystem. Särskild inriktning återfinns inom handel med den digitala valutan bitcoin. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag där störst affärsverksamhet återfinns inom den europeiska marknaden. Bolaget grundades 2018 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2019-10-22 16:08:27

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org.nr 556668-3933 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 november 2019, kl. 13.00 på Karlavägen 58 5tr i Stockholm, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 november 2019, dels anmäla sig till bolagsstämman senast fredagen den 15 november 2019, per post till Wifog Holding AB (publ), Mailbox 155, 111 73 Stockholm, eller per e-post till info@wifog.com. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.  Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, investor.wifog.com, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 15 november 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning
  8. Beslut om godkännande av avyttring till Transiro Int. AB
  9. Entledigande samt val av ny styrelseledamot
  10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning (p. 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av § 1 i bolagsordningen innebärande att byta företagsnamn enligt följande.

   § 1 Firma

   Bolagets firma är Vertical Ventures AB (publ) (tidigare Wifog Holding AB (publ)).

Ändringen ska gälla från den 1 december 2019. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om att godkänna avyttring till Transiro Int. AB enligt punkten 8 på dagordningen.

Beslut om godkännande av avyttring till Transiro Int. AB (p. 8)

Bolaget har den 21 oktober 2019 ingått en avsiktsförklaring (LOI) innebärande att Bolaget avser avyttra Bolagets lojalitetsplattform i sin helhet samt varumärket och mobiloperatören Wifog till Transiro Int. AB, org.nr 559048-9620 ("Avyttringen"). Ramen för affären innebär en försäljning av det av Bolaget helägda dotterbolaget Wifog Sverige AB.

Wifog Sverige AB har idag ingen verksamhet vilket innebär att den operativa verksamheten i Wifog AB samt immateriella tillgångar kommer säljas till Wifog Sverige AB innan Avyttringen. Avyttringen är villkorad av en due dilligence som köparen genomför. Den preliminära köpeskillingen beräknas uppgå till omkring 12 miljoner kronor.

Bolagets styrelse har valt att hantera Avyttringen som en närståendetransaktion i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25. Bolagets styrelse kommer vidare att upprätta en redogörelse för Avyttringen. Styrelsens fullständiga förslag inklusive redogörelsen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (investor.wifog.com) senast två veckor innan stämman.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna, varvid aktier som direkt eller indirekt innehas av Transiro Int. AB inte beaktas.

Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om bolagsordningsändring enligt punkten 7 på dagordningen.

Entledigande samt val av ny styrelseledamot (p. 9)

Bolagets huvudägare föreslår entledigande av Mattias Spets som på egen begäran avgår ur styrelsen. Förslag om val av ersättare till Mattias Spets kommer att presenteras senast från och med två veckor före extra bolagsstämman.

Information om den förslagna styrelseledamoten kommer att finnas på Bolagets hemsida (investor.wifog.com). 

________________

Övriga handlingar

Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida (investor.wifog.com) från och med två veckor före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, med undantag för den begränsning som framgår av 7 kap 57 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i oktober 2019

WIFOG HOLDING AB (publ)

Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wifog Kallelse till extra bolagsstamma.pdf