09:58:20 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-05 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-10 Ordinarie utdelning ATIN 0.00 SEK
2024-05-08 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-08 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Ordinarie utdelning ATIN 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Split ATIN 16:1
2022-05-12 Ordinarie utdelning ATIN 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-23 Inlösen ATIN 130.68
2021-03-11 Ordinarie utdelning ATIN 0.00 SEK
2021-03-10 Årsstämma 2021
2021-02-05 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-11 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2020-10-12 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2020-07-14 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2020-04-14 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-01-14 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2019-10-14 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2019-09-26 Årsstämma 2020
2019-08-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-07-12 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2019-04-12 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2019-02-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-01-14 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2018-10-12 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2018-09-26 Årsstämma 2019
2018-08-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-07-16 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2018-04-13 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2018-02-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-01-12 Kvartalsutdelning ATIN 1.88
2017-09-28 Årsstämma 2018
2017-08-25 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Athanase Innovation är verksamt inom kapitalförvaltning. Bolaget är specialiserat inom investering, ägande och vidare förvaltning av små- och medelstora företag. Störst affärsinriktning återfinns inom sektorerna robotik, digitalisering och automatisering. Visionen är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla tillväxtbolag med värdepotential.
2019-08-21 16:30:12

Aktieägarna i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 september 2019, kl. 15.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 september 2019, dels anmäla deltagande till bolaget senast fredagen den 20 september 2019. Anmälan kan göras per e-post till johan@logistea.se eller per post till adress Logistea AB (publ), c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 28 A, 411 21 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar (se nedan under "Övrigt"). 

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta vid stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast fredagen den 20 september 2019. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  8. Beslut om:
    a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
    b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
    c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
  9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
  10. Val av styrelse och suppleanter samt revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
  11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår:

  • att styrelsens ordförande Jan Litborn väljs till ordförande vid stämman (p. 2),
  • att ovanstående dagordning godkänns (p. 4),
  • att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med 22 560 000 kronor (motsvarande 7,52 kronor per aktie) med 1,88 kronor per aktie vid följande avstämningsdagar: den 15 oktober 2019, den 15 januari 2020, den 15 april 2020 samt den 15 juli 2020 (p. 8 b)),
  • att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter och att styrelseledamöterna ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, äga rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter samt därpå belöpande mervärdesskatt samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning (p. 9),
  • att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses (p. 10), och
  • att Jan Litborn, Christer Wachtmeister och Tomas Ståhl ska omväljas till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt att MAZAR SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor David Johansson, ska väljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma (p. 10).

Övrigt
Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga under minst tre veckor innan stämman på bolagets adress c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 28 A, 411 21 Göteborg. Nämnda handlingar kommer, tillsammans med fullmaktsformulär, också hållas tillgängligt på bolagets hemsida (www.logistea.se) och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i augusti 2019
Logistea AB (publ)
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Logistea Kallelse till arsstamma.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: johan@logistea.se  
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med FNCA Sweden AB som Certified Adviser, 08-528 00 399. Info@fnca.se.

Verksamheten 
Logistea AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Landskrona Örja 1:20, en av Sveriges största och modernaste logistikterminaler. Fastigheten består av en terminaldel om ca 32 200 kvm och en kontorsdel om ca 9 800 kvm. Den är fullt uthyrd på ett långt hyresavtal till DSV Road AB, ett av världens största logistikföretag.

Fastigheten är strategiskt belägen öster om centrala Landskrona. Läget ger access till flera av Sveriges viktigaste motorvägar såsom E4, E6, E20 och E22. I Malmö länkar E20 Sverige till Danmark och Europa genom Öresundsbron samtidigt som hamnarna i Trelleborg, Malmö respektive i Helsingborg återfinns i närområdet.

Fastigheten i Landskrona utgör DSV:s nordiska hub. Varor från Europa transporteras till terminalen och varorna distribueras sedan vidare i Sverige, Danmark, Norge och Baltikum. Detsamma gäller för export, där varor från Norden dirigeras genom fastigheten i Landskrona. Det totala flödet av transporter i Norden styrs från fastigheten i Landskrona som tar emot över 600 av och pålastande transportfordon per dag.

Cirka 500 personer arbetar i anläggningen inklusive ett stort antal viktiga ledningsfunktioner och IT- management. Byggnaderna uppfördes 2012 med högkvalitativa material och är miljöcertifierade enligt Sweden Green Building Council. 

För mer information, vänligen besök oss på www.logistea.se.